Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) administra un número de diferentes programas de sanciones. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, para el bloqueo de los activos y las restricciones comerciales a través de la política exterior y objetivos de seguridad nacional. ¿Dónde está la lista de países de la OFAC? … Sigue leyendo Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Fundamentos de conformidad con el análisis de las sanciones de OFAC

La OFAC no es un grupo muy permisivo ¿Cuál es la OFAC y por qué debería preocuparse? OFAC son las siglas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. La OFAC es la oficina del Departamento del Tesoro estadounidense que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de … Sigue leyendo Fundamentos de conformidad con el análisis de las sanciones de OFAC