FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el producto del delito y su integración en el sistema financiero legítimo. Antes que el producto del delito se lave, resulta problemático que los delincuentes utilicen el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde venía y es más fácil de rastrear … Sigue leyendo Lavado de dinero

Declaración de Mossack Fonseca

DECLARACIÓN DE MOSSACK FONSECA "Nuestra empresa, al igual que muchas empresas, proporciona servicios de agente registrado en todo el mundo para nuestros clientes profesionales (por ejemplo abogados, bancos y fideicomisos) que son los intermediarios. Como un agente registrado se limita a ayudar a incorporar a las empresas, y antes de comprometernos a trabajar con un cliente en cualquier forma, … Sigue leyendo Declaración de Mossack Fonseca