Blanqueo de capitales

La estructuración dirigida hacia el ocultamiento del origen ilícito de capitales en el sistema financiero está relacionada con la corrupción de funcionarios. La internacionalización del lavado de dinero tiende a una profesionalización por la complejidad de las metodologías. La especialización de los criminales financieros provoca una complicación para la investigación antilavado de dinero. Las organizaciones … Sigue leyendo Blanqueo de capitales

Declaración de Mossack Fonseca

DECLARACIÓN DE MOSSACK FONSECA "Nuestra empresa, al igual que muchas empresas, proporciona servicios de agente registrado en todo el mundo para nuestros clientes profesionales (por ejemplo abogados, bancos y fideicomisos) que son los intermediarios. Como un agente registrado se limita a ayudar a incorporar a las empresas, y antes de comprometernos a trabajar con un cliente en cualquier forma, … Sigue leyendo Declaración de Mossack Fonseca