Legitimación de capitales en Costa Rica

La ubicación estratégica de Costa Rica, la porosidad de las fronteras, las fuerzas de seguridad con limitaciones que escasamente patrullaban las aguas, lo convierten en un importante país de tránsito y almacenamiento de drogas ilícitas. Estados Unidos calcula que aproximadamente el 90% de la cocaína transita por el corredor de América Central y México. En … Sigue leyendo Legitimación de capitales en Costa Rica

Blanqueo de capitales

La estructuración dirigida hacia el ocultamiento del origen ilícito de capitales en el sistema financiero está relacionada con la corrupción de funcionarios. La internacionalización del lavado de dinero tiende a una profesionalización por la complejidad de las metodologías. La especialización de los criminales financieros provoca una complicación para la investigación antilavado de dinero. Las organizaciones … Sigue leyendo Blanqueo de capitales

Preocupantes señales acerca del rumbo de Costa Rica

OPINIÓN Preocupantes señales acerca del rumbo del Costa Rica 19 DE MAYO DE 2016 La Asamblea Legislativa y el BCCR deben revisar con urgencia el sistema financiero estatal. POR M. Sc. ÁLVARO TREJOS FONSECA Hubo una serie de informes en marzo, que continuaron en abril y mayo, que deben llamar la atención por sus implicaciones. … Sigue leyendo Preocupantes señales acerca del rumbo de Costa Rica

Proyecto de ley

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:   … Sigue leyendo Proyecto de ley

Esposa de exdiputado guardaba en carro $12 mil en efectivo

MUJER DETENIDA POR CAUSA DE NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE DINERO MARZO 11, 2016   11:08 AM | PABLO ROJAS EN SU CASA TAMBIÉN HABÍA ¢1.3 MILLONES EN EFECTIVO FISCALÍA PEDIRÁ 6 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA 3 SOSPECHOSOS La compañera sentimental de un exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y abogado de apellido Villalobos guardaba dentro de un … Sigue leyendo Esposa de exdiputado guardaba en carro $12 mil en efectivo