Declaración de Mossack Fonseca

DECLARACIÓN DE MOSSACK FONSECA "Nuestra empresa, al igual que muchas empresas, proporciona servicios de agente registrado en todo el mundo para nuestros clientes profesionales (por ejemplo abogados, bancos y fideicomisos) que son los intermediarios. Como un agente registrado se limita a ayudar a incorporar a las empresas, y antes de comprometernos a trabajar con un cliente en cualquier forma, … Sigue leyendo Declaración de Mossack Fonseca

Medidas Anticorrupción y Soborno

SEMINARIO GRATUITO Viernes, 26 de febrero del 2016 12:00 PM – 1:00 PM (ET) Créditos CAMS: 1 "Adoptar las medidas necesarias para el control de PEP o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas. Las … Sigue leyendo Medidas Anticorrupción y Soborno