Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

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FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Blanqueo de capitales

La estructuración dirigida hacia el ocultamiento del origen ilícito de capitales en el sistema financiero está relacionada con la corrupción de funcionarios. La internacionalización del lavado de dinero tiende a una profesionalización por la complejidad de las metodologías. La especialización de los criminales financieros provoca una complicación para la investigación antilavado de dinero. Las organizaciones … Sigue leyendo Blanqueo de capitales

Remesas e integridad: Cómo existir en armonía

EMILY ROSE ADELEKE ¿Cómo los países se aseguran que los proveedores de servicios de remesas, que a menudo sirven a las personas más pobres del mundo, mitiguen los riesgos de abuso por parte de lavadores de dinero y organizaciones terroristas? Esta importante cuestión es dirigida por la nueva orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional … Sigue leyendo Remesas e integridad: Cómo existir en armonía