Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

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Taller ALA CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional organizó el I Taller ALA CFT para jueces y fiscales. Se compartirá los resultados, las experiencias, los retos y las mejores prácticas. Los jueces y fiscales investigan y persiguen a las personas que realizan el blanqueo de dinero y financian el terrorismo. Adicionalmente decomisan el producto del delito. El seminario fue … Sigue leyendo Taller ALA CFT

Antilavado de dinero

Resumen del Congreso Rena S. Miller y Liana W. Rosen El Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) se refiere a los esfuerzos para prevenir la explotación criminal de los sistemas financieros para ocultar la ubicación, la propiedad, el origen, la naturaleza o el control de ganancias ilícitas. A pesar de la existencia de … Sigue leyendo Antilavado de dinero

Remesas e integridad: Cómo existir en armonía

EMILY ROSE ADELEKE ¿Cómo los países se aseguran que los proveedores de servicios de remesas, que a menudo sirven a las personas más pobres del mundo, mitiguen los riesgos de abuso por parte de lavadores de dinero y organizaciones terroristas? Esta importante cuestión es dirigida por la nueva orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional … Sigue leyendo Remesas e integridad: Cómo existir en armonía