Declaración de Mossack Fonseca

DECLARACIÓN DE MOSSACK FONSECA "Nuestra empresa, al igual que muchas empresas, proporciona servicios de agente registrado en todo el mundo para nuestros clientes profesionales (por ejemplo abogados, bancos y fideicomisos) que son los intermediarios. Como un agente registrado se limita a ayudar a incorporar a las empresas, y antes de comprometernos a trabajar con un cliente en cualquier forma, … Sigue leyendo Declaración de Mossack Fonseca

Odebrecht es condenado como parte del escándalo de Petrobras

Publicado en InSight Crime Mimi Yagoub 10 Marzo de 2016 Uno de los empresarios más ricos y poderosos de Brasil ha sido condenado a 19 años de prisión, como parte de un escándalo de corrupción que ha sacudido profundamente al país y que ahora amenaza más que nunca con derrocar a la presidencia. El 8 de … Sigue leyendo Odebrecht es condenado como parte del escándalo de Petrobras

Medidas Anticorrupción y Soborno

SEMINARIO GRATUITO Viernes, 26 de febrero del 2016 12:00 PM – 1:00 PM (ET) Créditos CAMS: 1 "Adoptar las medidas necesarias para el control de PEP o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas. Las … Sigue leyendo Medidas Anticorrupción y Soborno