Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

Estados Unidos resuelve demanda por lavado de dinero en Rusia Prevezon Holdings Limited, una compañía con sede en Chipre, acordó el viernes pagar $5 896 333.65 USD a la Tesorería de Estados Unidos para resolver un blanqueo de dinero y la confiscación de activos descubiertos por el fallecido abogado ruso Sergei Magnistsky. Prevezon Holdings, propiedad del … Sigue leyendo Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky