FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Remesas e integridad: Cómo existir en armonía

EMILY ROSE ADELEKE ¿Cómo los países se aseguran que los proveedores de servicios de remesas, que a menudo sirven a las personas más pobres del mundo, mitiguen los riesgos de abuso por parte de lavadores de dinero y organizaciones terroristas? Esta importante cuestión es dirigida por la nueva orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional … Sigue leyendo Remesas e integridad: Cómo existir en armonía