Las agencias emiten declaración y solicitud de información sobre la Ley de secreto bancario / Cumplimiento contra el lavado de dinero

Las agencias bancarias federales, en consulta con la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, emitieron hoy una declaración conjunta que aborda cómo los principios de gestión de riesgos descritos en la "Guía de supervisión sobre gestión de riesgos de modelos" se relacionan con los sistemas o modelos … Sigue leyendo Las agencias emiten declaración y solicitud de información sobre la Ley de secreto bancario / Cumplimiento contra el lavado de dinero

Antilavado de dinero

Resumen del Congreso Rena S. Miller y Liana W. Rosen El Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) se refiere a los esfuerzos para prevenir la explotación criminal de los sistemas financieros para ocultar la ubicación, la propiedad, el origen, la naturaleza o el control de ganancias ilícitas. A pesar de la existencia de … Sigue leyendo Antilavado de dinero