Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

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Antilavado de dinero

Resumen del Congreso Rena S. Miller y Liana W. Rosen El Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) se refiere a los esfuerzos para prevenir la explotación criminal de los sistemas financieros para ocultar la ubicación, la propiedad, el origen, la naturaleza o el control de ganancias ilícitas. A pesar de la existencia de … Sigue leyendo Antilavado de dinero

Blanqueo de capitales

La estructuración dirigida hacia el ocultamiento del origen ilícito de capitales en el sistema financiero está relacionada con la corrupción de funcionarios. La internacionalización del lavado de dinero tiende a una profesionalización por la complejidad de las metodologías. La especialización de los criminales financieros provoca una complicación para la investigación antilavado de dinero. Las organizaciones … Sigue leyendo Blanqueo de capitales

Remesas e integridad: Cómo existir en armonía

EMILY ROSE ADELEKE ¿Cómo los países se aseguran que los proveedores de servicios de remesas, que a menudo sirven a las personas más pobres del mundo, mitiguen los riesgos de abuso por parte de lavadores de dinero y organizaciones terroristas? Esta importante cuestión es dirigida por la nueva orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional … Sigue leyendo Remesas e integridad: Cómo existir en armonía

Medidas Anticorrupción y Soborno

SEMINARIO GRATUITO Viernes, 26 de febrero del 2016 12:00 PM – 1:00 PM (ET) Créditos CAMS: 1 "Adoptar las medidas necesarias para el control de PEP o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas. Las … Sigue leyendo Medidas Anticorrupción y Soborno