Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

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Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

El negocio de la delincuencia transnacional

Channing Mayo, 11 de abril de 2017 Los grupos involucrados en la delincuencia organizada transnacional de las redes delictivas y los grupos insurgentes a organizaciones terroristas están unidos por un hilo común: el dinero. Todos los crímenes comprendidos en la integridad financiera global el nuevo informe de la delincuencia transnacional y el mundo en desarrollo … Sigue leyendo El negocio de la delincuencia transnacional

Gobiernos deben ir tras dinero para combatir delincuencia transnacional

Análisis de Insight Crime acerca del reporte de Integridad Financiera Global Parker Asmann 28 de marzo de 2017 Un nuevo informe calcula que el crimen transnacional en el mundo en desarrollo puede ser un negocio de trillones de dólares, lo cual genera enormes corrientes financieras ilícitas que deberían ser investigadas como parte de la lucha … Sigue leyendo Gobiernos deben ir tras dinero para combatir delincuencia transnacional

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el producto del delito y su integración en el sistema financiero legítimo. Antes que el producto del delito se lave, resulta problemático que los delincuentes utilicen el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde venía y es más fácil de rastrear … Sigue leyendo Lavado de dinero