Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

El modelo de autoevaluación del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo: Adapte a la realidad de su negocio y al riesgo, como en el caso del documento de recomendaciones de control interno. Toda evaluación debe realizarse siempre respecto de un estándar establecido que será la norma vigente en cada momento, … Sigue leyendo Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

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