Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, está imponiendo costos económicos severos e inmediatos a Rusia en respuesta a la guerra de elección de Putin contra Ucrania. Las acciones de hoy incluyen amplias sanciones financieras y estrictos controles de exportación que tendrán un profundo impacto en la economía, el sistema financiero y el acceso … Sigue leyendo Estados Unidos impone costos devastadores a Rusia
Lavado de dinero
Declaración pública sobre los papeles de Pandora
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado nota de las revelaciones en los informes de noticias, apodado los documentos de Pandora. Ocultar a los verdaderos propietarios de las estructuras corporativas, fiduciarias y de otro tipo, y a quienes las controlan, es una técnica común para ocultar las ganancias ilícitas. El GAFI ha advertido … Sigue leyendo Declaración pública sobre los papeles de Pandora
Indicadores financieros de estafas con impostores COVID-19 y esquemas de mulas de dinero
Los fraudes a los consumidores incluyen estafas impostoras y esquemas de mulas de dinero, donde los actores engañan a las víctimas al hacerse pasar por agencias del gobierno federal, organizaciones internacionales o organizaciones benéficas. FinCEN identificó los indicadores financieros de alerta roja que se describen a continuación para alertar a las instituciones financieras sobre estos … Sigue leyendo Indicadores financieros de estafas con impostores COVID-19 y esquemas de mulas de dinero
DESMONTADA RED ENCRIPTADA DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA
Las autoridades judiciales y policiales francesas y holandesas, Europol y Eurojust presentaron los resultados de un equipo conjunto de investigación para desmantelar EncroChat, una red telefónica encriptada ampliamente utilizada por redes criminales. En los últimos meses, la investigación conjunta permitió interceptar, compartir y analizar millones de mensajes que se intercambiaron entre delincuentes para planificar delitos … Sigue leyendo DESMONTADA RED ENCRIPTADA DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA
Presidente de GAFI 2020-2022
El Dr. Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del GAFI el 1° de julio de 2020. El Dr. Marcus Pleyer es el director general adjunto en el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania con responsabilidades para el desarrollo de políticas y la participación en los mercados financieros internacionales (incluidos los asuntos FSB, … Sigue leyendo Presidente de GAFI 2020-2022
FinCEN nombra a Michael Mosier como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) le da la bienvenida a Michael Mosier como su nuevo Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital. Como Director Adjunto, el Sr. Mosier supervisa el amplio trabajo de FinCEN para proteger la integridad financiera y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como primer Oficial de Innovación … Sigue leyendo FinCEN nombra a Michael Mosier como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital
Orientación sobre identificación digital
El número de transacciones digitales crece el 12.7% anual. Para 2022, se estima que se digitalizará un 60% del PIB mundial. En cualquier transacción financiera, conocer a su cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no estén vinculados con el crimen y el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de … Sigue leyendo Orientación sobre identificación digital
Lavadores profesionales
El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales
Foro Consultivo del Sector Privado
Viena, 7 de mayo de 2019. El Grupo de Acción Financiera (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el 6 y 7 de mayo de 2019 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo de Acción Financiera Internacional en Viena, Austria. La reunión … Sigue leyendo Foro Consultivo del Sector Privado
Sanciones del Tesoro al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
Departamento del Tesoro designó a Jorge Arreaza en la Oficina para el Control de Activos en el Exterior.
Antilavado de Dinero en Costa Rica 
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