UNODC hizo taller para Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
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Lavado de dinero
Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI
Costa Rica demostró avances suficientes en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajo de más de 40 entidades públicas y privadas, encabezado por el Ministerio de la Presidencia y el ICD permitió alcanzar estándares que evitó el ingreso a la lista de naciones con seguimiento intensificado. El Grupo de Acción … Sigue leyendo Costa Rica cumplió con recomendaciones de GAFI
Reunión de GAFI en Argentina
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunió durante seis días para debatir cuestiones importantes, proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la protección y la seguridad. El gobierno argentino será anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, en el que participarán más de 700 delegados … Sigue leyendo Reunión de GAFI en Argentina
Canadá sanciona funcionarios del régimen venezolano
Ottawa, Ontario - Asuntos Globales Canadá En apoyo al pueblo de Venezuela, Canadá ha anunciado sanciones a figuras claves en el régimen de Maduro para enviar un mensaje claro sobre como su comportamiento antidemocrático tiene consecuencias. La honorable Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores, anunció sanciones para las personas responsables del deterioro de la democracia … Sigue leyendo Canadá sanciona funcionarios del régimen venezolano
Observaciones formuladas por el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin acerca de sanciones
Conferencia de Prensa de la Casa Blanca Estados Unidos amplía sus esfuerzos para abordar el actual asalto a las instituciones democráticas de Venezuela por el régimen de Maduro. La Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Como resultado de las sanciones, todos los … Sigue leyendo Observaciones formuladas por el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin acerca de sanciones
Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela
Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica
DEMOCRACIA Costa Rica desconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso de la asamblea comunal constituyente y los resultados en Venezuela Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados. El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, … Sigue leyendo Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica
