La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) le da la bienvenida a Michael Mosier como su nuevo Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital. Como Director Adjunto, el Sr. Mosier supervisa el amplio trabajo de FinCEN para proteger la integridad financiera y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como primer Oficial de Innovación … Sigue leyendo FinCEN nombra a Michael Mosier como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital
Lavado de dinero
Orientación sobre identificación digital
El número de transacciones digitales crece el 12.7% anual. Para 2022, se estima que se digitalizará un 60% del PIB mundial. En cualquier transacción financiera, conocer a su cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no estén vinculados con el crimen y el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de … Sigue leyendo Orientación sobre identificación digital
Lavadores profesionales
El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales
Foro Consultivo del Sector Privado
Viena, 7 de mayo de 2019. El Grupo de Acción Financiera (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el 6 y 7 de mayo de 2019 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo de Acción Financiera Internacional en Viena, Austria. La reunión … Sigue leyendo Foro Consultivo del Sector Privado
Sanciones del Tesoro al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
Departamento del Tesoro designó a Jorge Arreaza en la Oficina para el Control de Activos en el Exterior.
GAFI
Misión del Grupo de Acción Financiera Internacional
Informe de GAFI en la cumbre G20
Informe de la Cumbre de líderes G20 Noviembre 2018 El grupo de acción financiera es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones GAFI como el estándar … Sigue leyendo Informe de GAFI en la cumbre G20
