El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales
Lavado de dinero
Foro Consultivo del Sector Privado
Viena, 7 de mayo de 2019. El Grupo de Acción Financiera (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el 6 y 7 de mayo de 2019 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo de Acción Financiera Internacional en Viena, Austria. La reunión … Sigue leyendo Foro Consultivo del Sector Privado
Sanciones del Tesoro al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
Departamento del Tesoro designó a Jorge Arreaza en la Oficina para el Control de Activos en el Exterior.
GAFI
Misión del Grupo de Acción Financiera Internacional
Informe de GAFI en la cumbre G20
Informe de la Cumbre de líderes G20 Noviembre 2018 El grupo de acción financiera es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones GAFI como el estándar … Sigue leyendo Informe de GAFI en la cumbre G20
Matthias Krull condenado a 10 años por lavado de dinero
Matthias Krull, exbanquero de Julius Bär, fue condenado a 10 años de prisión por su papel en un esquema de lavado de 1 200 millones de dólares estadounidenses sustraídos de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdV S. A). Es un ciudadano alemán, quien residía en Panamá, cuya sentencia se ordenó el 29 de … Sigue leyendo Matthias Krull condenado a 10 años por lavado de dinero
UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas
PAZ Y DESARROLLO HUMANO OCTUBRE 22, 2018 08:56 AM Conferencia UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo), adoptó el día viernes 19 de octubre, la resolución presentada por Costa Rica, Italia y Francia, para establecer un mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de … Sigue leyendo UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas
