Riesgo creciente que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua ingresen el sistema financiero estadounidense o transiten por este. FinCEN prevé que figuras políticas de alto rango, vinculadas con Daniel Ortega podrían movilizar activos ante la posibilidad de mayor conflicto social, sanciones y confiscación.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Identificación e intercambio de información de personas políticamente expuestas Las "personas expuestas políticamente" son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero. ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario … Sigue leyendo Identificación e intercambio de información para PEP
Matthias Krull admitió que como banquero de Julius Baer reclutó clientes con un enfoque particular en venezolanos. Uno de estos clientes fue Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado por lavado de dinero el 16 de agosto. Los clientes de Krull también fueron Raúl Gorrín Belisario y los hijos de Cilia Flores. Krull declaró que había cómplices para … Sigue leyendo Julius Baer investiga denuncia penal y acuerdo de culpabilidad
Un exgerente de patrimonio en Julius Baer Group Ltd. admitió su participación en un plan de 1 200 millones de dólares para blanquear dinero malversado de la compañía petrolera estatal venezolana, después de ser arrestado por su papel en la trama. Matthias Krull tiene 44 años, es un ciudadano alemán y residía en Panamá. Se … Sigue leyendo Exejecutivo de Julius Baer se declara culpable de blanqueo de dinero
La cabeza de Julius Baer para la región Andina y Centroamérica ha dejado la empresa en medio de una reorganización de su negocio latinoamericano. Marc Sulser renunció inmediatamente, confirmó un portavoz del banco suizo. En un correo electrónico al personal la jefe del Banco de América Latina, Beatriz Sánchez, dijo que Sulser 'decidió buscar oportunidades … Sigue leyendo Sale jefe de la región andina en Julius Baer
Dos miembros del esquema de lavado de dinero venezolano de mil millones de dólares arrestados Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana PDVSA usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa fueron arrestados ayer y hoy. El … Sigue leyendo Lavado de $1 200 millones de PDV S. A.
UNODC hizo taller para Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
