Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

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Taller ALA CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional organizó el I Taller ALA CFT para jueces y fiscales. Se compartirá los resultados, las experiencias, los retos y las mejores prácticas. Los jueces y fiscales investigan y persiguen a las personas que realizan el blanqueo de dinero y financian el terrorismo. Adicionalmente decomisan el producto del delito. El seminario fue … Sigue leyendo Taller ALA CFT

Estados Unidos y Arabia Saudí copresiden centro de focalización contra financiación del terrorismo

Centro de Focalización contra Financiación del Terrorismo

FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el producto del delito y su integración en el sistema financiero legítimo. Antes que el producto del delito se lave, resulta problemático que los delincuentes utilicen el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde venía y es más fácil de rastrear … Sigue leyendo Lavado de dinero

Papeles de Panamá

Primer aniversario es la ocasión para subrayar la gravedad del problema Tom Cardamone 3 de abril de 2017 Lo creas o no, el escándalo de papeles de Panamá tiene una boca: arrojar luz sobre los oscuros rincones del sistema financiero internacional. Previo a la revelación de que un bufete ayudó a establecer más de 200.000 … Sigue leyendo Papeles de Panamá

Reformas antilavado de dinero para cumplir con GAFI

Ajuste de  reglamento de la  Ley 8204 permite a autoridades mejorar mecanismos de control para garantizar adecuada detección de actividades sospechosas y prevención de actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y fraude fiscal Una reforma al reglamento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y … Sigue leyendo Reformas antilavado de dinero para cumplir con GAFI