La importancia de gestionar el riesgo por blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Las relaciones de corresponsalía tienen un papel vital en nuestra economía, la facilitación del comercio mundial y la actividad económica. En los últimos años, estas relaciones han estado bajo presión mientras cada vez más bancos mundiales han salido de relaciones de negocios con toda clase de clientes. Hay una variedad de razones detrás de esas … Sigue leyendo La importancia de gestionar el riesgo por blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, … Sigue leyendo Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

Taller ALA CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional organizó el I Taller ALA CFT para jueces y fiscales. Se compartirá los resultados, las experiencias, los retos y las mejores prácticas. Los jueces y fiscales investigan y persiguen a las personas que realizan el blanqueo de dinero y financian el terrorismo. Adicionalmente decomisan el producto del delito. El seminario fue … Sigue leyendo Taller ALA CFT

Estados Unidos y Arabia Saudí copresiden centro de focalización contra financiación del terrorismo

Centro de Focalización contra Financiación del Terrorismo

FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el producto del delito y su integración en el sistema financiero legítimo. Antes que el producto del delito se lave, resulta problemático que los delincuentes utilicen el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde venía y es más fácil de rastrear … Sigue leyendo Lavado de dinero

Papeles de Panamá

Primer aniversario es la ocasión para subrayar la gravedad del problema Tom Cardamone 3 de abril de 2017 Lo creas o no, el escándalo de papeles de Panamá tiene una boca: arrojar luz sobre los oscuros rincones del sistema financiero internacional. Previo a la revelación de que un bufete ayudó a establecer más de 200.000 … Sigue leyendo Papeles de Panamá

Reformas antilavado de dinero para cumplir con GAFI

Ajuste de  reglamento de la  Ley 8204 permite a autoridades mejorar mecanismos de control para garantizar adecuada detección de actividades sospechosas y prevención de actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y fraude fiscal Una reforma al reglamento de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y … Sigue leyendo Reformas antilavado de dinero para cumplir con GAFI

Legitimación de Capitales

En Costa Rica desde 1988 se sancionó el delito de legitimación de capitales en la legislación penal. Inicialmente solo preveía delitos de encubrimiento, recepción, favorecimiento real y personal. La ley 9093 del 22 de abril de 1988 llamada “Ley sobre substancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas” por primera vez reguló la … Sigue leyendo Legitimación de Capitales

Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas claman por ley antilavado

JUNIO 27, 2016    | JUAN PABLO ARIAS Varios proyectos de ley relacionados con la supervisión, regulación financiera y trazado da las rutas del dinero esperan por el trámite legislativo para cumplir con requerimientos solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los … Sigue leyendo Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas claman por ley antilavado