Declaración pública sobre los papeles de Pandora

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado nota de las revelaciones en los informes de noticias, apodado los documentos de Pandora. Ocultar a los verdaderos propietarios de las estructuras corporativas, fiduciarias y de otro tipo, y a quienes las controlan, es una técnica común para ocultar las ganancias ilícitas. El GAFI ha advertido … Sigue leyendo Declaración pública sobre los papeles de Pandora

Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Marshall Billingslea lideró la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional bajo la Presidencia de los Estados Unidos en Orlando del 19 al 21 de junio de 2019. Durante esta Plenaria, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI. La comunidad internacional sigue el trabajo de GAFI. Las declaraciones del G20 y las … Sigue leyendo Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka

El crecimiento global parece estar estabilizándose, y generalmente se proyecta que se recuperará moderadamente a fines de este año y hasta 2020. Esta recuperación se apoya en la continuación de las condiciones financieras acomodaticias, las medidas de estímulo que tienen efecto en algunos países y la disipación de factores excepcionales. Sin embargo, el crecimiento sigue … Sigue leyendo Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka