Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela
FinCEN
Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos
Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos
PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses
PdV S. A. vulnerable a la acusación 19 de mayo de 2017, 10.25 p. m. GMT Caracas, 19 de mayo (Argus) - El gobierno de Estados Unidos sopesa acusaciones federales contra altos funcionarios actuales y anteriores de la estatal venezolana PdV S. A. y la propia empresa petrolera por cargos de corrupción, de acuerdo con … Sigue leyendo PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses
Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky
Estados Unidos resuelve demanda por lavado de dinero en Rusia Prevezon Holdings Limited, una compañía con sede en Chipre, acordó el viernes pagar $5 896 333.65 USD a la Tesorería de Estados Unidos para resolver un blanqueo de dinero y la confiscación de activos descubiertos por el fallecido abogado ruso Sergei Magnistsky. Prevezon Holdings, propiedad del … Sigue leyendo Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky
FinCEN: Diligencia Debida
JAMAL EL-Hindi Subdirector de la Red de Represión de Delitos Financieros Instituto de Banqueros SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO Mayo 16, 2016 IIB & FinCEN incluidos en un evento que consideramos un gran lugar para hablar y aprender de la comunidad bancaria internacional. Serie de esfuerzos de tesorería que ha salido en … Sigue leyendo FinCEN: Diligencia Debida
Proyecto de ley
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: … Sigue leyendo Proyecto de ley
Directora de FinCEN se retira
Directora Jennifer Shasky Calvery saldrá de la Red de Represión de Delitos Financieros Jennifer Shasky Calvery anunció el 26 de abril de 2016 que dejará su puesto como directora de la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a finales de mayo. La señora Calvery ha servido como director de FinCEN … Sigue leyendo Directora de FinCEN se retira
MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) y EL PAPEL DEL PROCESO EDD.
MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) Y EL PAPEL DEL PROCESO EDD. Escrito por: Tyler Nicoll Para satisfacer expectativas en materia de reglamentación de la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) y Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés), los reglamentos evolucionan en los Estados … Sigue leyendo MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) y EL PAPEL DEL PROCESO EDD.
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión El Banco de Costa Rica afirma que un fondo de inversión es un patrimonio formado por el ahorro de un conjunto de inversionistas denominados partícipes. Éste es administrado por un experto en materia de inversiones: Sociedad Administradora de fondos de inversión. Responde al “principio de colectividad” es decir, a … Sigue leyendo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Obligaciones para directores de MSB con respecto a la supervisión del agente
FIN DEL 2016-G001 Publicado: 11 de marzo de 2016 Asunto: Orientación sobre la actual regla de programa de cumplimiento AML Obligaciones para directores de MSB con respecto a la supervisión del agente Esta orientación reitera el Programa antilavado de dinero (AML): 1 Obligaciones de los directores de empresas de servicios monetarios (MSB) para comprender adecuadamente … Sigue leyendo Obligaciones para directores de MSB con respecto a la supervisión del agente
