FinCEN organizará taller del programa de horas de innovación sobre tecnologías para mejorar la privacidad

WASHINGTON - La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) albergará un Programa de Horas de Innovación virtual especial de FinCEN el 9 de septiembre de 2021, que se enfocará en el importante papel de los principios de preservación de la privacidad en el desarrollo de soluciones técnicas que mejoren la innovación de los servicios … Sigue leyendo FinCEN organizará taller del programa de horas de innovación sobre tecnologías para mejorar la privacidad

Las agencias emiten declaración y solicitud de información sobre la Ley de secreto bancario / Cumplimiento contra el lavado de dinero

Las agencias bancarias federales, en consulta con la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, emitieron hoy una declaración conjunta que aborda cómo los principios de gestión de riesgos descritos en la "Guía de supervisión sobre gestión de riesgos de modelos" se relacionan con los sistemas o modelos … Sigue leyendo Las agencias emiten declaración y solicitud de información sobre la Ley de secreto bancario / Cumplimiento contra el lavado de dinero

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses

PdV S. A. vulnerable a la acusación 19 de mayo de 2017, 10.25 p. m. GMT Caracas, 19 de mayo (Argus) - El gobierno de Estados Unidos sopesa acusaciones federales contra altos funcionarios actuales y anteriores de la estatal venezolana PdV S. A. y la propia empresa petrolera por cargos de corrupción, de acuerdo con … Sigue leyendo PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses

Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

Estados Unidos resuelve demanda por lavado de dinero en Rusia Prevezon Holdings Limited, una compañía con sede en Chipre, acordó el viernes pagar $5 896 333.65 USD a la Tesorería de Estados Unidos para resolver un blanqueo de dinero y la confiscación de activos descubiertos por el fallecido abogado ruso Sergei Magnistsky. Prevezon Holdings, propiedad del … Sigue leyendo Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

FinCEN: Diligencia Debida

JAMAL EL-Hindi Subdirector de la Red de Represión de Delitos Financieros Instituto de Banqueros SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO Mayo 16, 2016 IIB & FinCEN incluidos en un evento que consideramos un gran lugar para hablar y aprender de la comunidad bancaria internacional. Serie de esfuerzos de tesorería que ha salido en … Sigue leyendo FinCEN: Diligencia Debida

Proyecto de ley

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:   … Sigue leyendo Proyecto de ley

Directora de FinCEN se retira

Directora Jennifer Shasky Calvery saldrá de la Red de Represión de Delitos Financieros  Jennifer Shasky Calvery anunció el 26 de abril de 2016 que dejará su puesto como directora de la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a finales de mayo. La señora Calvery ha servido como director de FinCEN … Sigue leyendo Directora de FinCEN se retira

MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) y EL PAPEL DEL PROCESO EDD.

MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) Y EL PAPEL DEL PROCESO EDD. Escrito por: Tyler Nicoll Para satisfacer expectativas en materia de reglamentación de la Ley de Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) y Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés), los reglamentos evolucionan en los Estados … Sigue leyendo MEJORAR INVESTIGACIONES A TRAVÉS DE LA DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE (DDC) y EL PAPEL DEL PROCESO EDD.