Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

DEMOCRACIA Costa Rica desconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso de la asamblea comunal constituyente y los resultados en Venezuela Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados. El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, … Sigue leyendo Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

El negocio de la delincuencia transnacional

Channing Mayo, 11 de abril de 2017 Los grupos involucrados en la delincuencia organizada transnacional de las redes delictivas y los grupos insurgentes a organizaciones terroristas están unidos por un hilo común: el dinero. Todos los crímenes comprendidos en la integridad financiera global el nuevo informe de la delincuencia transnacional y el mundo en desarrollo … Sigue leyendo El negocio de la delincuencia transnacional

Estados Unidos y Arabia Saudí copresiden centro de focalización contra financiación del terrorismo

Centro de Focalización contra Financiación del Terrorismo

FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

El modelo de autoevaluación del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo: Adapte a la realidad de su negocio y al riesgo, como en el caso del documento de recomendaciones de control interno. Toda evaluación debe realizarse siempre respecto de un estándar establecido que será la norma vigente en cada momento, … Sigue leyendo Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

Antilavado de dinero

Resumen del Congreso Rena S. Miller y Liana W. Rosen El Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) se refiere a los esfuerzos para prevenir la explotación criminal de los sistemas financieros para ocultar la ubicación, la propiedad, el origen, la naturaleza o el control de ganancias ilícitas. A pesar de la existencia de … Sigue leyendo Antilavado de dinero

Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas claman por ley antilavado

JUNIO 27, 2016    | JUAN PABLO ARIAS Varios proyectos de ley relacionados con la supervisión, regulación financiera y trazado da las rutas del dinero esperan por el trámite legislativo para cumplir con requerimientos solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los … Sigue leyendo Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas claman por ley antilavado

FinCEN: Diligencia Debida

JAMAL EL-Hindi Subdirector de la Red de Represión de Delitos Financieros Instituto de Banqueros SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO Mayo 16, 2016 IIB & FinCEN incluidos en un evento que consideramos un gran lugar para hablar y aprender de la comunidad bancaria internacional. Serie de esfuerzos de tesorería que ha salido en … Sigue leyendo FinCEN: Diligencia Debida