Identificación e intercambio de información para PEP

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Identificación e intercambio de información de personas políticamente expuestas Las "personas expuestas políticamente" son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero.  ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario … Sigue leyendo Identificación e intercambio de información para PEP

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017, El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia. Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras … Sigue leyendo FATF-GAFI en reunión del G7

Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

Estados Unidos resuelve demanda por lavado de dinero en Rusia Prevezon Holdings Limited, una compañía con sede en Chipre, acordó el viernes pagar $5 896 333.65 USD a la Tesorería de Estados Unidos para resolver un blanqueo de dinero y la confiscación de activos descubiertos por el fallecido abogado ruso Sergei Magnistsky. Prevezon Holdings, propiedad del … Sigue leyendo Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

Lavado de dinero

El blanqueo de capitales La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el producto del delito y su integración en el sistema financiero legítimo. Antes que el producto del delito se lave, resulta problemático que los delincuentes utilicen el dinero ilícito porque no pueden explicar de dónde venía y es más fácil de rastrear … Sigue leyendo Lavado de dinero

Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

El modelo de autoevaluación del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo: Adapte a la realidad de su negocio y al riesgo, como en el caso del documento de recomendaciones de control interno. Toda evaluación debe realizarse siempre respecto de un estándar establecido que será la norma vigente en cada momento, … Sigue leyendo Temas para ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC/FT

Participación del notariado en modelo preventivo español contra blanqueo de capitales

El grupo de acción financiera internacional indica que los lavadores de dinero apelan cada vez más al asesoramiento o a los servicios de profesionales especializados para facilitar sus operaciones financieras. Esta tendencia a recurrir a distintos expertos en las áreas financiera y jurídica o "gatekeepers" involucrados en tramas o esquemas de activos, ya ha sido documentada … Sigue leyendo Participación del notariado en modelo preventivo español contra blanqueo de capitales

FinCEN: Diligencia Debida

JAMAL EL-Hindi Subdirector de la Red de Represión de Delitos Financieros Instituto de Banqueros SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO Mayo 16, 2016 IIB & FinCEN incluidos en un evento que consideramos un gran lugar para hablar y aprender de la comunidad bancaria internacional. Serie de esfuerzos de tesorería que ha salido en … Sigue leyendo FinCEN: Diligencia Debida

Proyecto de ley

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:   … Sigue leyendo Proyecto de ley