Sanciones canadienses relacionadas con Venezuela

Prohibiciones Las sanciones relacionadas con Venezuela han sido promulgadas en virtud de la ley de medidas económicas especiales a fin de aplicar la decisión de la asociación creada entre el Canadá y los Estados Unidos de América el 5 de septiembre de 2017. La asociación pidió a sus miembros a adoptar medidas económicas contra Venezuela … Sigue leyendo Sanciones canadienses relacionadas con Venezuela

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Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela Ariadna Coto Zúñiga, CAMS Especialista antilavado de dinero Washington D. C. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13692 … Sigue leyendo Las sanciones del Departamento del Tesoro al presidente de Venezuela

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

DEMOCRACIA Costa Rica desconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso de la asamblea comunal constituyente y los resultados en Venezuela Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados. El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, … Sigue leyendo Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN: ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro … Sigue leyendo Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Corrupción pública y privada: perspectiva jurídica penal

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Miércoles 14/06/2017 19:00 horas Lugar: Auditorio de la Hospedería de Fonseca Ponente: José Luis de la Cuesta Arzamendi, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.

PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses

PdV S. A. vulnerable a la acusación 19 de mayo de 2017, 10.25 p. m. GMT Caracas, 19 de mayo (Argus) - El gobierno de Estados Unidos sopesa acusaciones federales contra altos funcionarios actuales y anteriores de la estatal venezolana PdV S. A. y la propia empresa petrolera por cargos de corrupción, de acuerdo con … Sigue leyendo PdV S.A. vulnerable a las acusaciones de acuerdo con funcionarios estadounidenses

Gobiernos deben ir tras dinero para combatir delincuencia transnacional

Análisis de Insight Crime acerca del reporte de Integridad Financiera Global Parker Asmann 28 de marzo de 2017 Un nuevo informe calcula que el crimen transnacional en el mundo en desarrollo puede ser un negocio de trillones de dólares, lo cual genera enormes corrientes financieras ilícitas que deberían ser investigadas como parte de la lucha … Sigue leyendo Gobiernos deben ir tras dinero para combatir delincuencia transnacional