FinCEN advierte contra continuos intentos corruptos de Venezuela

Estados Unidos advierte acerca de los continuos intentos del régimen venezolano para lavar dinero a través de ayuda humanitaria.

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Sanciones del Tesoro al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

Departamento del Tesoro designó a Jorge Arreaza en la Oficina para el Control de Activos en el Exterior.

Identificación e intercambio de información para PEP

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Identificación e intercambio de información de personas políticamente expuestas Las "personas expuestas políticamente" son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero.  ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario … Sigue leyendo Identificación e intercambio de información para PEP

Sale jefe de la región andina en Julius Baer

La cabeza de Julius Baer para la región Andina y Centroamérica ha dejado la empresa en medio de una reorganización de su negocio latinoamericano. Marc Sulser renunció inmediatamente, confirmó un portavoz del banco suizo. En un correo electrónico al personal la jefe del Banco de América Latina, Beatriz Sánchez, dijo que Sulser 'decidió buscar oportunidades … Sigue leyendo Sale jefe de la región andina en Julius Baer

Conferencia contra la corrupción

Viena, 7 de noviembre de 2017- Más de 1 600 participantes se encuentran en Viena esta semana para la actividad más grande del mundo en recopilación de anticorrupción. El séptimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes (COSPAS7) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) se celebra del … Sigue leyendo Conferencia contra la corrupción

Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción

III Reunión del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres en Lima, Perú. Costa Rica realizó un llamado para avanzar en la lucha contra la corrupción de manera conjunta y decidida. Costa Rica destacó que la corrupción tiene severas consecuencias en el desarrollo sostenible, la atracción de inversión extranjera, la confianza en el sistema democrático, … Sigue leyendo Costa Rica llama para avanzar en lucha contra corrupción