Indicadores financieros de estafas con impostores COVID-19 y esquemas de mulas de dinero

Los fraudes a los consumidores incluyen estafas impostoras y esquemas de mulas de dinero, donde los actores engañan a las víctimas al hacerse pasar por agencias del gobierno federal, organizaciones internacionales o organizaciones benéficas. FinCEN identificó los indicadores financieros de alerta roja que se describen a continuación para alertar a las instituciones financieras sobre estos … Sigue leyendo Indicadores financieros de estafas con impostores COVID-19 y esquemas de mulas de dinero

DESMONTADA RED ENCRIPTADA DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA

Las autoridades judiciales y policiales francesas y holandesas, Europol y Eurojust presentaron los resultados de un equipo conjunto de investigación para desmantelar EncroChat, una red telefónica encriptada ampliamente utilizada por redes criminales. En los últimos meses, la investigación conjunta permitió interceptar, compartir y analizar millones de mensajes que se intercambiaron entre delincuentes para planificar delitos … Sigue leyendo DESMONTADA RED ENCRIPTADA DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA

Presidente de GAFI 2020-2022

El Dr. Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del GAFI el 1° de julio de 2020. El Dr. Marcus Pleyer es el director general adjunto en el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania con responsabilidades para el desarrollo de políticas y la participación en los mercados financieros internacionales (incluidos los asuntos FSB, … Sigue leyendo Presidente de GAFI 2020-2022

FinCEN nombra a Michael Mosier como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) le da la bienvenida a Michael Mosier como su nuevo Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital. Como Director Adjunto, el Sr. Mosier supervisa el amplio trabajo de FinCEN para proteger la integridad financiera y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como primer Oficial de Innovación … Sigue leyendo FinCEN nombra a Michael Mosier como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital

Orientación sobre identificación digital

El número de transacciones digitales crece el 12.7% anual. Para 2022, se estima que se digitalizará un 60% del PIB mundial. En cualquier transacción financiera, conocer a su cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no estén vinculados con el crimen y el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de … Sigue leyendo Orientación sobre identificación digital

Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Marshall Billingslea lideró la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional bajo la Presidencia de los Estados Unidos en Orlando del 19 al 21 de junio de 2019. Durante esta Plenaria, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI. La comunidad internacional sigue el trabajo de GAFI. Las declaraciones del G20 y las … Sigue leyendo Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka

El crecimiento global parece estar estabilizándose, y generalmente se proyecta que se recuperará moderadamente a fines de este año y hasta 2020. Esta recuperación se apoya en la continuación de las condiciones financieras acomodaticias, las medidas de estímulo que tienen efecto en algunos países y la disipación de factores excepcionales. Sin embargo, el crecimiento sigue … Sigue leyendo Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka

Lavadores profesionales

El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales