Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) administra un número de diferentes programas de sanciones. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, para el bloqueo de los activos y las restricciones comerciales a través de la política exterior y objetivos de seguridad nacional. ¿Dónde está la lista de países de la OFAC? … Sigue leyendo Sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos

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Informe de GAFI en la cumbre G20

Informe de la Cumbre de líderes G20 Noviembre 2018 El grupo de acción financiera es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones GAFI como el estándar … Sigue leyendo Informe de GAFI en la cumbre G20

Matthias Krull condenado a 10 años por lavado de dinero

Matthias Krull, exbanquero de Julius Bär, fue condenado a 10 años de prisión por su papel en un esquema de lavado de 1 200 millones de dólares estadounidenses sustraídos de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdV S. A). Es un ciudadano alemán, quien residía en Panamá, cuya sentencia se ordenó el 29 de … Sigue leyendo Matthias Krull condenado a 10 años por lavado de dinero

UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas

PAZ Y DESARROLLO HUMANO OCTUBRE 22, 2018 08:56 AM Conferencia UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Convención de Palermo), adoptó el día viernes 19 de octubre, la resolución presentada por Costa Rica, Italia y Francia, para establecer un mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de … Sigue leyendo UNCTOC se compromete con proceso de cooperación y buenas prácticas

FinCEN advierte de riesgos asociados con la corrupción en Nicaragua

Riesgo creciente que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua ingresen el sistema financiero estadounidense o transiten por este. FinCEN prevé que figuras políticas de alto rango, vinculadas con Daniel Ortega podrían movilizar activos ante la posibilidad de mayor conflicto social, sanciones y confiscación.

Identificación e intercambio de información para PEP

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Identificación e intercambio de información de personas políticamente expuestas Las "personas expuestas políticamente" son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero.  ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario … Sigue leyendo Identificación e intercambio de información para PEP

Julius Baer investiga denuncia penal y acuerdo de culpabilidad

Matthias Krull admitió que como banquero de Julius Baer ​​reclutó clientes con un enfoque particular en venezolanos. Uno de estos clientes fue Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado por lavado de dinero el 16 de agosto. Los clientes de Krull también fueron Raúl Gorrín Belisario y los hijos de Cilia Flores. Krull declaró que había cómplices para … Sigue leyendo Julius Baer investiga denuncia penal y acuerdo de culpabilidad