La innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero y ampliar el acceso a los servicios financieros.
Autor: Ariadna Coto
Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI
Marshall Billingslea lideró la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional bajo la Presidencia de los Estados Unidos en Orlando del 19 al 21 de junio de 2019. Durante esta Plenaria, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI. La comunidad internacional sigue el trabajo de GAFI. Las declaraciones del G20 y las … Sigue leyendo Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI
Activos virtuales y proveedores relacionados
El Grupo de Acción Financiera Internacional apoya la innovación responsable en el sector de servicios financieros.
Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka
El crecimiento global parece estar estabilizándose, y generalmente se proyecta que se recuperará moderadamente a fines de este año y hasta 2020. Esta recuperación se apoya en la continuación de las condiciones financieras acomodaticias, las medidas de estímulo que tienen efecto en algunos países y la disipación de factores excepcionales. Sin embargo, el crecimiento sigue … Sigue leyendo Comunicado de ministros de finanzas del G20 en Fukuoka
Lavadores profesionales
El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador … Sigue leyendo Lavadores profesionales
FinCEN advierte contra continuos intentos corruptos de Venezuela
Estados Unidos advierte acerca de los continuos intentos del régimen venezolano para lavar dinero a través de ayuda humanitaria.
Foro Consultivo del Sector Privado
Viena, 7 de mayo de 2019. El Grupo de Acción Financiera (FATF) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el 6 y 7 de mayo de 2019 en Viena, Austria, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo de Acción Financiera Internacional en Viena, Austria. La reunión … Sigue leyendo Foro Consultivo del Sector Privado
