Acerca de

Amlcr.com es un sitio dedicado al cumplimiento de regulaciones antilavado de dinero, la política conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés), diligencia debida, análisis de riesgo, reportes e investigación de crímenes financieros.

A su vez se incluye regulación relacionada con “Conozca a su Empleado” (KYE), FBAR, la red anticrímenes financieros (FinCEN), sobornos, corrupción y otros recomendaciones de GAFI-FATF, así como el índice antilavado de dinero del Instituto Basel para la Gobernabilidad.

La información es procesada por especialistas antilavado de dinero certificados por ACAMS.

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