Declaración pública sobre los papeles de Pandora

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado nota de las revelaciones en los informes de noticias, apodado los documentos de Pandora.

Ocultar a los verdaderos propietarios de las estructuras corporativas, fiduciarias y de otro tipo, y a quienes las controlan, es una técnica común para ocultar las ganancias ilícitas. El GAFI ha advertido durante mucho tiempo sobre los peligros asociados con las redes de empresas fantasma anónimas y los acuerdos legales.

El GAFI introdujo estándares globales para prevenir el ocultamiento de la información de la empresa ya en 2003. Más de 200 países se han comprometido a exigir a sus instituciones financieras y no bancarias, como abogados, contadores y agentes inmobiliarios, que identifiquen y verifiquen el beneficiario final. información sobre empresas constituidas o que operan en sus jurisdicciones.
Sin embargo, los hallazgos de las evaluaciones mutuas en la Red Global del GAFI destacan una falta de acción efectiva. De más de 100 evaluaciones mutuas, solo un tercio de los países tienen leyes y regulaciones relacionadas con la transparencia de las personas jurídicas y acuerdos que cumplen con los estándares del GAFI. Solo el 10% toma medidas efectivas para garantizar la transparencia de la empresa y la propiedad fiduciaria.

Reconociendo la urgente necesidad de tomar más medidas para combatir el uso indebido de empresas pantalla y fachada por parte de actores ilícitos, el GAFI ha estado liderando el trabajo para actualizar los requisitos internacionales sobre la transparencia del beneficiario real. Realizó una consulta pública a principios de este año sobre posibles enmiendas a su estándar global sobre la transparencia de las personas jurídicas, como las empresas. Ahora está publicando las enmiendas propuestas a las Recomendaciones del GAFI para consulta pública. Estas enmiendas requerirán que todos los países tomen medidas adicionales para mitigar los riesgos, incluida la prohibición de la emisión de acciones al portador a nivel mundial y exigir a los países que establezcan un registro de beneficiarios reales o utilicen un sistema alternativo que también permita el acceso eficiente a la información de beneficiarios reales por parte de las autoridades competentes.

El GAFI continuará trabajando para mejorar la transparencia corporativa y financiera para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Los estándares globales más estrictos para promover la transparencia de la información sobre los beneficiarios reales y el uso más efectivo de esa información para responsabilizar a aquellos que se esconden detrás del velo corporativo u otras estructuras, serán pasos importantes hacia adelante. Al tomar medidas colectivas contra los flujos financieros ilícitos, podemos ayudar a prevenir y combatir los delitos financieros, frenar la corrupción y la evasión fiscal y apoyar el crecimiento económico sostenible.

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