DESMONTADA RED ENCRIPTADA DE CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA

Las autoridades judiciales y policiales francesas y holandesas, Europol y Eurojust presentaron los resultados de un equipo conjunto de investigación para desmantelar EncroChat, una red telefónica encriptada ampliamente utilizada por redes criminales.

En los últimos meses, la investigación conjunta permitió interceptar, compartir y analizar millones de mensajes que se intercambiaron entre delincuentes para planificar delitos graves. Para una parte importante, estos mensajes fueron leídos por la policía en tiempo real, por encima del hombro de los remitentes desprevenidos.

La información ya ha sido relevante en una gran cantidad de investigaciones criminales en curso, lo que ha resultado en la interrupción de actividades criminales que incluyen ataques violentos, corrupción, intentos de asesinato y transporte de drogas a gran escala. Ciertos mensajes indicaron planes para cometer crímenes violentos inminentes y provocaron una acción inmediata. La información se analizará más a fondo como una fuente de información única, dando acceso a volúmenes sin precedentes de nuevas pruebas para abordar profundamente las redes delictivas organizadas.

En los últimos años, los países europeos se han visto cada vez más afectados por grupos del crimen organizado que son generalizados y altamente adaptables, lo que plantea uno de los desafíos de seguridad más apremiantes que enfrentan las autoridades judiciales y policiales. En este sentido, el abuso de las tecnologías de comunicación encriptadas es un facilitador clave de sus actividades criminales.

Desde 2017, la Gendarmería francesa y las autoridades judiciales han estado investigando teléfonos que utilizan la herramienta de comunicación segura EncroChat, después de descubrir que los teléfonos se encontraban regularmente en operaciones contra grupos del crimen organizado y que la compañía operaba desde servidores en Francia. Finalmente, fue posible establecer un dispositivo técnico para ir más allá de la técnica de cifrado y tener acceso a la correspondencia de los usuarios.

A principios de 2020, EncroChat era uno de los mayores proveedores de comunicación digital encriptada con una proporción muy alta de usuarios presumiblemente involucrados en actividades delictivas. Los puntos críticos de usuarios estuvieron particularmente presentes en los países de origen y destino para el comercio de cocaína y cannabis, así como en los centros de lavado de dinero.

Dado el uso generalizado de la solución telefónica encriptada por EncroChat entre las redes criminales internacionales en todo el mundo, las autoridades francesas decidieron abrir un caso en Eurojust, la Agencia de Cooperación de Justicia Criminal de la UE, hacia los Países Bajos en 2019. Nuevos desarrollos en las investigaciones llevaron a organizando el procesamiento de los datos, que fue capturado sobre la base de las disposiciones de la ley francesa y con autorización judicial, a través de los marcos para la cooperación judicial y policial internacional.

Los datos se compartieron en primera instancia con los Países Bajos. Eurojust facilitó la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT) entre los dos países y con la participación de Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley, en abril de 2020.

Europol ha participado activamente en las investigaciones dirigidas por Francia y los Países Bajos desde 2018, en relación con la provisión y el uso de servicios de comunicación encriptados por grupos del crimen organizado. A través de su papel como centro de información y su extenso sistema de apoyo analítico y técnico, Europol pudo crear y proporcionar una visión única y global sobre la escala y el funcionamiento del crimen organizado, como resultado de esta investigación. Esto ayudará a la policía a combatir el crimen organizado en el futuro con más éxito. El apoyo de Europol desde las primeras etapas de este ECI incluyó: promover y organizar la cooperación internacional, proporcionar un amplio apoyo analítico y financiero, experiencia técnica y una plataforma segura para el intercambio de información entre los países involucrados. Un gran equipo dedicado en Europol investigó en tiempo real millones de mensajes y datos que recibió de los socios del JIT durante la investigación, verificó y analizó los datos, y proporcionó y coordinó con los socios del JIT el intercambio de información a los países interesados.

También se ha arrestado a un gran número de sospechosos en varios países que no participaban en el JIT pero que estaban particularmente afectados por el uso ilegal de estos teléfonos por parte de personas activas en el crimen organizado, incluidos el Reino Unido, Suecia y Noruega. Muchas de estas investigaciones estaban relacionadas con el tráfico internacional de drogas y actividades criminales violentas.

Al mismo tiempo, se celebraron numerosas reuniones operativas para la coordinación diaria entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley de los socios del JIT y otros países en Europol, en parte durante COVID-19.

Eurojust facilitó intensamente la cooperación judicial, durante el uso extensivo de los instrumentos europeos de cooperación judicial, como las órdenes de investigación europeas. A lo largo de la investigación, los miembros del JIT organizaron cinco reuniones de coordinación en Eurojust para reunir a todas las partes involucradas en un entorno seguro, identificar investigaciones paralelas o vinculadas, decidir el marco más adecuado para la cooperación y resolver posibles conflictos de jurisdicción.

En Francia, donde la operación se lleva a cabo bajo el nombre en clave “Emma 95”, la Gendarmería ha establecido un Grupo de Trabajo desde marzo de 2020. Con más de 60 oficiales, la Gendarmería lidera las investigaciones que apuntan a la solución telefónica cifrada EncroChat bajo la supervisión de Los magistrados de los JIRS de Lille. El Grupo de trabajo ha estado monitoreando las comunicaciones de miles de delincuentes, lo que ha llevado a la apertura de una amplia gama de procedimientos incidentales. Francia no desea comunicarse más sobre estas investigaciones en curso ni sobre los resultados obtenidos. Los considerables recursos desplegados demuestran la importancia de estas investigaciones y la importancia atribuida a su éxito en Francia.

En los Países Bajos, donde la operación se realizó con el nombre clave “Lemont”, cientos de investigadores, con autorización del juez de instrucción, han seguido las comunicaciones de miles de delincuentes día y noche desde que la operación comenzó a desentrañar y actuar sobre los datos interceptados. corriente. La investigación penal ha sido dirigida por fiscales del Servicio Nacional de Fiscalía Nacional de los Países Bajos y la información se ha puesto a disposición de alrededor de un centenar de investigaciones penales en curso. Hasta el momento, la investigación condujo al arresto de más de 100 sospechosos, la incautación de drogas (más de 8 000 kilo de cocaína y 1 200 kilo de metanfetamina cristalina), el desmantelamiento de 19 laboratorios de drogas sintéticas, la incautación de docenas de (automáticos) disparar armas, relojes caros y 25 automóviles, incluidos vehículos con compartimentos ocultos, y casi 20 millones de euros en efectivo. La expectativa es que la información estará disponible en más de 300 investigaciones. En varios casos, es probable que se produzcan más arrestos en el próximo período.

La interceptación de los mensajes de EncroChat llegó a su fin el 13 de junio de 2020, cuando la compañía se dio cuenta de que una autoridad pública había penetrado en la plataforma. EncroChat luego envió una advertencia a todos sus usuarios con el consejo de tirar inmediatamente los teléfonos.

Si bien las actividades en EncroChat se han detenido, esta operación compleja muestra el alcance global de la delincuencia grave y organizada y la conectividad de las redes criminales que utilizan tecnologías avanzadas para cooperar a nivel nacional e internacional. Los efectos de la operación continuarán haciéndose eco en los círculos criminales durante muchos años, ya que la información se ha proporcionado a cientos de investigaciones en curso y, al mismo tiempo, está desencadenando una gran cantidad de nuevas investigaciones criminales del crimen organizado en todo el mundo. El continente europeo y más allá.

Los teléfonos EncroChat se presentaron a los clientes como garantía de un anonimato perfecto (sin asociación de dispositivo o tarjeta SIM en la cuenta del cliente, adquisición bajo condiciones que garanticen la ausencia de trazabilidad) y discreción perfecta tanto de la interfaz encriptada (sistema operativo dual, la interfaz encriptada está oculta por lo como para no ser detectable) y el terminal en sí (extracción de la cámara, micrófono, GPS y puerto USB). También tenía funciones destinadas a garantizar la ‘impunidad’ de los usuarios (eliminación automática de mensajes en los terminales de sus destinatarios, código PIN específico destinado a la eliminación inmediata de todos los datos en el dispositivo, eliminación de todos los datos en caso de entradas consecutivas de una contraseña incorrecta), funciones que aparentemente fueron desarrolladas especialmente para hacer posible borrar rápidamente mensajes comprometedores, por ejemplo, en el momento del arresto policial. Además, el dispositivo podría ser borrado a distancia por el revendedor / servicio de asistencia.

EncroChat vendió los criptoteléfonos (a un costo de alrededor de 1 000 EUR cada uno) a escala internacional y ofreció suscripciones con cobertura mundial, a un costo de 1 500 EUR por un período de seis meses, con soporte 24/7

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