Comentarios de Steven Mnuchin en sesión plenaria de GAFI

La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se realizó en Orlando el 21 de junio y conmemoró el 30° aniversario del organismo. El presidente de GAFI, Marshall Billingslea, informó la semana productiva dedicada a los desafíos financieros más urgentes que enfrenta el sistema financiero internacional.

GAFI adoptó medidas concretas para combatir la financiación ilícita por parte de delincuentes, terroristas, naciones deshonestas y otros actores que intentan activamente explotar cualquier vínculo débil.

Sin embargo, los Estándares del GAFI solo son efectivos si las jurisdicciones realmente toman medidas para implementarlos. El hecho de no imponer consecuencias bien definidas por la inacción podría socavar la credibilidad del proceso de revisión por pares del GAFI y de la organización en su conjunto.

GAFI respondió a la falta voluntaria de Irán de abordar sus deficiencias sistémicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo al exigir un mayor examen de supervisión para las sucursales y filiales de las instituciones financieras con sede en Irán y pedir que se vuelvan a imponer medidas adicionales si Irán no sigue adelante.

Los Estados Unidos exigen a todas las naciones que se unan para garantizar que los estándares del GAFI se implementen mundialmente contra quienes amenazan la seguridad del sistema financiero internacional.

PROGRESO REALIZADO POR LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Se abordó las vulnerabilidades existentes y emergentes, bajo la presidencia de los Estados Unidos, se ha priorizado tres áreas críticas:

  1. Riesgos de financiamiento ilícito asociados con activos virtuales.
  2. Fortalecimiento de la lucha internacional contra el financiamiento del terrorismo.
  3. Lucha contra la destrucción masiva y la financiación de la proliferación nuclear.

ACTIVOS VIRTUALES
Una de las contribuciones más valiosas de este plenario es la regulación de todos los activos virtuales, especialmente las criptomonedas. El secretario del Tesoro elogió los esfuerzos realizados por GAFI para abordar el creciente uso indebido de las criptomonedas y otros activos virtuales por parte de los lavadores de dinero, los financistas terroristas y otros actores ilícitos. “Me enorgullece observar que bajo la copresidencia de España y Singapur, ha cumplido el ambicioso objetivo de abordar estos riesgos de varias maneras” acotó Mnuchin.

La Nota interpretativa adoptada esta semana incluye estándares de activos virtuales que son vinculantes para todos los países. Al emitir una guía actualizada, GAFI mejora la transparencia financiera y establece expectativas. Esto forzará la igualdad de condiciones para los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidos los proveedores de criptomonedas y las instituciones financieras tradicionales.

Bajo estas nuevas medidas, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán implementar los mismos requisitos ALD/CFT que las instituciones financieras tradicionales:

  1. Identificar quiénes están enviando los fondos en nombre de, y quién es el destinatario de esos fondos.
  2. Desarrollar procesos en los que se les solicite compartir esa información con otros proveedores de activos virtuales y con el cumplimiento de la ley.
  3. Conocer a sus clientes y llevar a cabo la debida diligencia adecuada para asegurarse que no se involucren en actividades ilícitas.
  4. Desarrollar programas basados ​​en el riesgo que tengan en cuenta los riesgos en su tipo particular de negocio.
  5. Adoptar los estándares y pautas acordados esta semana, GAFI se asegurará que los proveedores de servicios de activos virtuales no operen en la oscuridad. Esto permitirá al sector emergente de #FinTech mantenerse un paso por delante de los regímenes deshonestos y simpatizantes de las causas ilícitas en busca de vías para recaudar y transferir fondos sin ser detectado.

No se permitirá que la criptomoneda se convierta en el equivalente de cuentas secretas numeradas. Habrá un uso adecuado, pero sin tolerancia del uso continuado para actividades ilícitas.

El secretario del Tesoro en Estaodos Unitods convocó a un grupo de trabajo con la Reserva Federal y otros reguladores para mantener el uso legítimo de los activos digitales. “Debemos trabajar juntos para garantizar que los activos virtuales ya no sean un refugio seguro para que los actores ilícitos puedan correr alrededor de las salvaguardias establecidas ALD/CFT” dijo Mnuchin.

Estados Unidos agradece la innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero y ampliar el acceso a los servicios financieros. Sin embargo, se debe mantener la integridad del sistema financiero y protegerlo de los abusos. Es por eso que Estados Unidos cuenta con un marco integral de ALD/CFT para regular, supervisar y tomar medidas de cumplimiento relacionadas con la moneda virtual y otros activos digitales.

Estados Unidos somete los mismos controles de AML/CFT a proveedores y actividades cubiertos que cualquier otra institución financiera de los Estados Unidos. Por ejemplo, los proveedores de servicios deben registrarse con #FinCEN. También deben instituir un programa ALD, y medidas de mantenimiento de registros, informes y reportes de actividad sospechosa.

Si bien las amenazas financieras ilícitas evolucionan continuamente, el secretario del Tesoro confía que GAFI y su red mundial desarrollarán esfuerzos exitosos para contrarrestar las amenazas emergentes. “En nombre de los Estados Unidos, ha sido un honor servir en la presidencia de GAFI. Esperamos continuar este trabajo crítico con nuestros socios aquí para lograr un futuro más seguro para los Estados Unidos y nuestros amigos, nuestros socios y nuestros aliados en todo el mundo” concluyó Mnuchin.

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