Resultados de la Reunión Plenaria de GAFI

Marshall Billingslea lideró la tercera reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional bajo la Presidencia de los Estados Unidos en Orlando del 19 al 21 de junio de 2019.

Durante esta Plenaria, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI. La comunidad internacional sigue el trabajo de GAFI. Las declaraciones del G20 y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconocen el importante papel del GAFI en la protección de la integridad del sistema financiero. La reunión ministerial de GAFI dio como resultado un nuevo mandato abierto y una mayor participación ministerial en el trabajo del GAFI, como reconocimiento del logro sustancial del GAFI durante tres décadas. Esta reunión plenaria fue la primera bajo el nuevo mandato del GAFI.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, pronunció los comentarios finales a la plenaria y destacó el papel crítico del GAFI, la importancia de los nuevos estándares globales acordados para proteger los activos virtuales del abuso por parte de los lavadores de dinero, los financistas del terrorismo y otros actores ilícitos; acción sobre Irán; y un acuerdo para fortalecer las normas para contrarrestar la financiación de la proliferación de armas de destrucción en masa.

Durante tres días de reuniones, los delegados discutieron temas como las iniciativas del GAFI bajo la presidencia de Estados Unidos Del GAFI:

  1. Principales iniciativas estratégicas

a) Mitigar los riesgos de las actividades de activos virtuales, incluyendo una declaración pública y un riesgo apropiado.
b) Lanzamiento de una Revisión Estratégica para analizar el progreso realizado en la implementación efectiva de las medidas ALD/CFT y los procesos de evaluación de GAFI.
c) Orientación de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales para identificar los impulsores del cambio positivo.
d) La acción actual de GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo, que incluye una declaración de las acciones del GAFI para identificar el ISIL, Al-Qaeda y el financiamiento de afiliados y la adopción de orientación para las jurisdicciones de la evaluación del riesgo del financiamiento del terrorismo.
e) Los esfuerzos del GAFI para fortalecer sus normas para contrarrestar el financiamiento de la proliferación.

2. Evaluaciones mutuas, revisiones de seguimiento y cumplimiento

i) Discusión de los informes de evaluación mutua de Grecia y Hong Kong, China.
ii) Discusión de los informes de seguimiento para la evaluación mutua de Islandia, en la que el país logró nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
iii) Emitir una declaración del progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua.
iv) Identificar jurisdicciones con estrategias contra el lavado de dinero y contrarrestar las deficiencias de financiamiento del terrorismo (ALD / CFT):
v) Serbia ya no está sujeta a supervisión.
vi) Nueva jurisdicción sujeta a vigilancia: Panamá.
vii) Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema ALD/CFT.

Otras iniciativas

  • Adopción de un informe a los líderes del G20.
  • Aprobación de tres documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo:
    – Abogados
    – Contadores
    – Proveedores de servicios fiduciarios y de empresas (TCSPs)
  1. Dar la bienvenida al Reino de Arabia Saudita como nuevo miembro del GAFI
  2. Discusión de las prioridades del GAFI bajo la presidencia china.

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