Lavadores profesionales

El proyecto de GAFI se concentra en lavadores profesionales de dinero que se especializan en que los delincuentes puedan evadir las regulaciones antilavado de dinero y financiación del terrorismo, contra las salvaguardias y las sanciones para disfrutar de los beneficios de actividades ilegales. El informe describe las funciones y características que definen a un blanqueador de dinero “profesional”, aquellas personas, organizaciones y redes que participan en la tercera parte del blanqueo para un honorario o Comisión.

Las amenazas del lavado de dinero frente a las vulnerabilidades y dirige a actores criminales, e incluye grupos del crimen organizado que se especializan en la provisión de servicios profesionales de lavado de dinero y actores cómplices que participan a sabiendas, o deliberadamente negligente, en el proceso de blanqueo de capitales.

PMLs pueden actuar en capacidad profesional (abogado, contador, etc.) y algunos clientes legítimos. El informe identifica aquellos actores que atienden a clientes penales ya sea de tiempo completo o parcial.

PMLs proporcionan servicios a los criminales y grupos del crimen organizado por lavado del producto de sus actividades ilegales. Como el objetivo principal de PMLs es facilitar el lavado de dinero, están raramente involucrados en las actividades ilícitas generadoras de ingresos. En cambio, aportan conocimientos para disfrazar la naturaleza, origen, ubicación, propiedad, control, origen y destino de los fondos para evitar la detección.

PMLs generalmente no diferencian entre traficantes, estafadores, traficantes de seres humanos o cualquier otro delito penal con la necesidad de mover o esconder ganancias mal habidas. Estos son todos potenciales clientes.

PMLs operan bajo una serie de modelos de negocio y pueden ser individuos; organizaciones criminales con una clara estructura y jerarquía; o redes de miembros libremente afiliados.

La prestación de servicios a los criminales y grupos del crimen organizado, PMLs son actores criminales, beneficiándose de las actividades de lavado de dinero. PMLs pueden proporcionar toda la infraestructura para el complejo sistemas de lavado de dinero (por ejemplo, un ‘ servicio completo’) o construir un único esquema adaptado a las necesidades específicas de un cliente que desea blanquear el producto del delito. Estos PMLs ofrecen un menú de servicios de aplicación general, con el resultado que las mismas técnicas de lavado de dinero (y potencialmente los mismos canales financieros y rutas) puede usarse para el beneficio de varios grupos del crimen organizado. Como tal, blanqueo profesional las redes pueden actuar internacionalmente para explotar vulnerabilidades en los países y empresas particulares, instituciones financieras o empresas no financieras designadas o profesiones.

PMLs representan una amenaza para el sistema financiero, ya que facilitar el lavado de dinero y la criminalidad en términos más generales, beneficiándose de estas actividades ilegales.

Los resultados de la cuarta ronda de GAFI de evaluaciones mutuas revelan muchos países no son investigación y enjuiciamiento de un rango de actividades, que incluyen el lavado de dinero a terceros.

Muchos países siguen limitar sus investigaciones a los lavadores de auto: criminales que lavan las ganancias del tráfico de drogas, fraude, evasión fiscal, tráfico de seres humanos u otros crímenes. Mientras que esto puede dirigirse hacia lo interno o auto-lavado de dinero, no impacta en aquellos especializados en proveer servicios de lavado de dinero de criminales.

PMLs, las organizaciones de blanqueo profesional y profesional de lavado de dinero pueden sobrevivir la prohibición de aplicación de la ley contra cualquiera de sus clientes del grupo de crimen organizado o criminales, mientras seguía en pie dispuesta a apoyar la siguiente clientela criminal.

El desmantelamiento de PMLs requiere inteligencia enfocada, colección e investigación de las actividades de blanqueo de capitales, en lugar de los delitos asociados determinantes de los grupos utilizando los servicios de las PMLs.

El desmantelamiento de PMLs, puede afectar las operaciones de sus clientes criminales y puede ser una estrategia eficaz de intervención contra numerosos objetivos criminales. Este informe identifica las habilidades de especialista que PMLs ofrecen a sus clientes a fin de ocultar o mover su producto y proporciona una explicación detallada de las funciones realizadas por PMLs para que las autoridades puedan identificar y entender cómo opera.

Esto puede incluir la localización de inversiones o la compra de activos; establecer empresas o acuerdos legales; actuando como candidatos; reclutamiento y administración de redes de efectivo correos o mulas de dinero; servicios de cuenta de gestión; y la creación y registro de las cuentas financieras.

Este informe también proporciona ejemplos de empresas financieras que han sido adquiridos por empresas criminales o cooptado para facilitar ML.

El análisis muestra que el PMLs utilizan todo el espectro de herramientas de lavado de dinero y técnicas; sin embargo, el informe se centra específicamente en los mecanismos comunes para blanquear fondos, tales como TBML, mecanismo de solución de cuenta y banca informal.

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