Sanciones del Tesoro al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

El Departamento del Tesoro designó, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de conformidad con la E.O. 13692, según enmendada, a Jorge Alberto Arreaza Montserrat, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y Carol Bealexis Padilla de Arretureta, quienes estaban decididos a ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.

“Los Estados Unidos no se mantendrán atentos y observarán mientras el régimen ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro continuará atacando a los internos corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. “Esta Administración está con el pueblo venezolano y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela”.

Hoy, la OFAC designó a las siguientes personas:

Jorge Alberto Arreaza Montserrat fue nombrado Ministro de Poder Popular para Asuntos Exteriores de Venezuela en agosto de 2017. Arreaza también ocupó los siguientes cargos oficiales antes de su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela: de 2010 a 2011, Arreaza fue Viceministro de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias; desde 2011 hasta 2013, Arreaza fue Ministro de Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; entre 2013 y 2016, Arreaza fue el Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela; en 2017, Arreaza fue nombrada Ministra del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico Minero.
 
Carol Bealexis Padilla de Arretureta es la jueza a cargo del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control. En diciembre de 2017, fue nombrada juez suplente del Tribunal de Apelaciones del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.
 
Para obtener información sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) avisos FIN-2017-A006, “Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela”; FIN-2017-A003, “Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes raíces”; y FIN-2018-A003, “Asesoramiento sobre abusos a los derechos humanos Habilitado por figuras políticas extranjeras de alto nivel y sus facilitadores financieros “.

Como resultado de la acción, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de los individuos designados, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que la eliminación de las sanciones está disponible para las personas designadas en virtud de la OE. 13692 o E.O. 13850, ambos enmendados, quienes toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro y combaten la corrupción en Venezuela.

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