Matthias Krull condenado a 10 años por lavado de dinero

Matthias Krull, exbanquero de Julius Bär, fue condenado a 10 años de prisión por su papel en un esquema de lavado de 1 200 millones de dólares estadounidenses sustraídos de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdV S. A). Es un ciudadano alemán, quien residía en Panamá, cuya sentencia se ordenó el 29 de octubre en Miami. Debe pagar $50 000 de multa ordenada por un juez federal del sur de Florida. Él fue detenido el 24 de julio en Miami, cooperó con los fiscales y fue puesto en libertad el 11 de agosto de 2018 bajo una fianza de $ 5 millones. Se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero el 22 de agosto.

Krull obtuvo $600 000 como beneficios del régimen, que accedió a pagar en 30 días de la condena, según documentos del tribunal de fecha 26 de octubre. Los fiscales llamaron a Krull ‘abrepuertas‘ por su papel en el reclutamiento de clientes de Venezuela para Julius Bär, mientras era un banquero de la firma suiza.

Sus clientes incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente el 16 de agosto de 2018 por cargos de lavado de dinero, así como a tres conspiradores no identificados (funcionarios del gobierno venezolano).

El esquema de malversación comenzó en 2014 y en mayo de 2015 alcanzó un valor de $ 1 200 millones, según documentos judiciales.

En su declaración de culpabilidad, el exbanquero admitió haber ingresado en la conspiración alrededor de 2016. Él y otros cómplices usaron bienes raíces en Miami y los “sofisticados” esquemas de falsas inversiones para lavar el dinero.

“Krull sabía que estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que los fondos que estaba tratando de ocultar y tramitar eran el producto de actividades delictivas y sobornos en particular” de acuerdo con documentos judiciales fechados el 22 de agosto.

Otras siete personas fueron acusadas en el caso, entre ellas Convit Guruceaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, quien fue arrestado el 25 de julio en Sicilia, Italia. Hernández estableció inversiones falsas para lavar los fondos de PdV S. A. a través de las firmas con sede en Miami Global Security Advisors y Global Strategic Investments para otros esquemas en el pasado, según los fiscales.

La sentencia de Krull ocurrió días después que Julius Bär cerró sus oficinas en Panamá y Perú como resultado de una “realineación estratégica” de su unidad latinoamericana que implica cambiar su atención a México, Brasil y Argentina. La firma no fue acusada en el caso del lavado de dinero.

El negocio de la firma en la región está en el centro de atención desde junio, cuando Krull era uno de los cinco banqueros senior que cubrían América Latina y se unieron a una firma rival.

Su salida presionó a la oficina de Panamá, porque él y otro gerente de relaciones se llevaron $1 000 millones, lo cual representa el 60% de $1 600 millones de dólares estadounidenses en activos.

El arresto de Krull y su declaración de culpabilidad atrajo más atención al negocio latinoamericano y Julius Bär revisó las cuentas de sus clientes en la región.

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