Las «personas expuestas políticamente» son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero. ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario corrupto usa el sistema financiero para blanquear dinero?
Este informe revisa los marcos regulatorios en torno a la información de personas expuestas políticamente en Centroamérica, así como las medidas de Diligencia Debida Extendida (EDD). |
Antilavado de Dinero en Costa Rica 