Identificación e intercambio de información para PEP

Las “personas expuestas políticamente” son aquellas con altos cargos del Estado que dada su gran influencia, presentan un riesgo mayor de estar involucradas en casos de corrupción y lavado de dinero.  ¿Qué herramientas tienen los países para detectar si un funcionario corrupto usa el sistema financiero para blanquear dinero?

Este informe revisa los marcos regulatorios en torno a la información de personas expuestas políticamente en Centroamérica, así como las medidas de Diligencia Debida Extendida (EDD).

Descarga el libro AQUÍ
Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank Group) 
1300 New York Ave. NW
Washington, DC, 20577, US

 

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