Julius Baer investiga denuncia penal y acuerdo de culpabilidad

Matthias Krull admitió que como banquero de Julius Baer ​​reclutó clientes con un enfoque particular en venezolanos. Uno de estos clientes fue Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado por lavado de dinero el 16 de agosto. Los clientes de Krull también fueron Raúl Gorrín Belisario y los hijos de Cilia Flores.

Krull declaró que había cómplices para la administración de capitales, en casas gestoras, corredoras, bancos y empresas de inversión inmobiliaria ubicadas en los Estados Unidos y otros países, ‘quienes operaban como una red de lavadores profesionales de dinero’.

Krull dejó Julius Baer en Panamá para unirse al banco suizo Gonet & Cie en las Bahamas. Gonet & Cie dijo que el banquero ya no se uniría a la compañía dadas las acusaciones. Las autoridades de las Bahamas iniciaron una investigación acerca de posibles vínculos con entidades locales. El regulador del mercado en Panamá realiza las revisiones apropiadas. SEPBLAC no ha publicado los resultados de su investigación en España.

Julius Baer dijo que algunos banqueros se fueron en medio de un reajuste estratégico de su unidad latinoamericana. El 23 de agosto, Julius Baer tomó nota de las acusaciones contra Krull y las afirmaciones que hizo como parte de su declaración de culpabilidad. Julius Baer investiga internamente la información disponible en la denuncia penal y el acuerdo de culpabilidad de su exempleado para cooperar con las autoridades competentes. Marc Sulser, director de Julius Baer para la región andina que incluía la oficina de Panamá, abandonó la firma como parte de su reorganización del negocio latinoamericano del banco.

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