Exejecutivo de Julius Baer se declara culpable de blanqueo de dinero

Un exgerente de patrimonio en Julius Baer Group Ltd. admitió su participación en un plan de 1 200 millones de dólares para blanquear dinero malversado de la compañía petrolera estatal venezolana, después de ser arrestado por su papel en la trama.

Matthias Krull tiene 44 años, es un ciudadano alemán y residía en Panamá. Se declaró culpable el 22 de agosto de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero, dijeron los fiscales federales en Miami en un comunicado. Krull fue arrestado en julio y acusado de usar bienes raíces en Florida y falsos planes de inversión para ocultar $1 200 millones en fondos que fueron malversados de PdV S. A. Está programado para ser sentenciado el 29 de octubre.

Las autoridades de los Estados Unidos y Suiza investigaron cómo se malversó $1 200 millones de Petróleos de Venezuela S. A.

Suiza incautó en 2016 $118 millones en activos bancarios vinculados a un empresario venezolano que admitió el soborno a funcionarios de PdV S. A. para dirigir alrededor de $1 mil millones en contratos de suministro de energía.

Un ciudadano colombiano con los mismos cargos que Krull también fue arrestado en julio y el Departamento de Justicia dijo que había seis sospechosos de Venezuela, Portugal y Uruguay.

Krull se enfrenta a 10 años en la sentencia y aceptó cooperar con los fiscales en la declaración de su acuerdo. Krull era un gerente senior en Julius Baer con sede en Panamá durante el blanqueo de dinero. La compañía dijo en junio que algunos banqueros se fueron en medio de un realineamiento estratégico de la unidad Latinoamericana de Baer.

La conspiración comenzó en 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para desviar $600 millones de PdV S. A. obtenidos a través del soborno y fraude, según los fiscales federales. En mayo de 2015, la “conspiración había duplicado la cantidad malversada a $1,2 mil millones provenientes de PdV S. A.”.

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