Reunión de GAFI en Argentina

El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunió durante seis días para debatir cuestiones importantes, proteger la integridad del sistema financiero mundial y contribuir a la protección y la seguridad. El gobierno argentino será anfitrión de las reuniones en Buenos Aires, en el que participarán más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional, así como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros asociados.

La semana de reuniones concluye con la primera sesión plenaria bajo la presidencia argentina del GAFI, del 1° al 3 de noviembre. El presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el  presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, conjuntamente presidirán la reunión de tres días. Entre otras muchas cuestiones, el debate se centrará en:

Combatir la financiación del terrorismo: Se discute un proyecto que identifica cómo las organizaciones terroristas financian la contratación de nuevos miembros. Se examinará los progresos realizados en la aplicación del plan operacional del GAFI para abordar todas las fuentes, técnicas y canales de financiación del terrorismo, incluyendo la actualización de los conocimientos acrrca de ISIS/Da’esh’ y su estrategia de financiamiento.

Inclusión Financiera: se revisa los resultados de un proyecto destinado a alentar a los países a aplicar las recomendaciones del GAFI que permitirán a personas financieramente excluidas el acceso al sector financiero regulado, manteniendo al mismo tiempo las salvaguardias eficaces contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Una propuesta para complementar la orientación de GAFI 2013 de la inclusión financiera e identificará modelos de diligencia debida que son compatibles con el objetivo de hacer que los servicios financieros accesibles y disponibles para todos.

Intercambio de información: se debate el proyecto de orientación para el sector privado y el uso compartido de la información, que abarcará el intercambio de información a todo el grupo y entre las instituciones financieras no pertenecientes al mismo grupo. Un mejor intercambio de información del sector privado aumentará la transparencia y el acceso a la propiedad beneficiosa y contribuir a detectar los flujos financieros en apoyo del terrorismo.

México y Portugal: revisa las evaluaciones mutuas de México (GAFI/GAFILAT: evaluación conjunta) y Portugal y la efectividad de sus esfuerzos para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se revisa las acciones que Austria ha adoptado para abordar las deficiencias identificadas en su evaluación de 2016 para discutir y actualizar las declaraciones relacionadas con identificación de alto riesgo y jurisdicciones no cooperativas.

El GAFI analizará futuras medidas para asegurar la innovación responsable en Fintech y Regtech. Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera analizarán cómo mejorar la calidad de la información financiera y los regímenes de información sobre transacciones sospechosas. El GAFI continuará su debate sobre el fortalecimiento de su base institucional y aumentar la capacidad y la eficacia de la red global de FATF y órganos regionales tipo GAFI.

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