Forum de tecnología para regulaciones y finanzas

FATF: FinTech y RegTech Forum

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su segundo Foro RegTech y FinTech en Berlín presidido por Santiago Otamendi (Argentina). La actividad estuvo patrocinada por Alemania y asistieron a la reunión más de 150 participantes de los sectores de RegTech y FinTech, instituciones financieras y los miembros del GAFI, como miembros asociados y observadores.

Finalidad

La divulgación a la comunidad de RegTech y FinTech y es una de las prioridades del GAFI en 2017-2018 bajo la presidencia argentina. Este foro aspira a proporcionar una plataforma para un diálogo constructivo entre el sector público y el sector privado que contribuya a la integridad del sistema financiero internacional; apoyar la innovación y el crecimiento económico, mientras que, al mismo tiempo, se gestiona los riesgos de blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

La estrecha colaboración entre los gobiernos y el sector privado acerca de las innovaciones financieras es importante para fomentar una comprensión compartida de estos acontecimientos, la identificación de las cuestiones pertinentes y facilitar la colaboración para abordar las inquietudes o problemas que puedan surgir.

El GAFI se compromete con FinTech y RegTech y desarrolla en un período muy corto una colaboración constructiva con la industria. Se entabló un diálogo útil para fomentar una mejor comprensión de la forma en la cual las obligaciones de AML/CFT son aplicadas a las nuevas tecnologías, productos, servicios y otras innovaciones financieras.

Los temas clave discutidos en ese foro fueron las oportunidades que la tecnología regulatoria financiera puede presentar para mejorar la aplicación efectiva de medidas AML/CFT, así como los desafíos que las nuevas tecnologías y las innovaciones financieras pueden plantear.

Se intercambiaron opiniones de cómo equilibrar los beneficios y los riesgos asociados con los adelantos tecnológicos y los diferentes aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de productos innovadores desde una perspectiva de AML/CFT.

En la reunión se debatió cómo el concepto de identificación digital se desarrolla en diferentes maneras y cómo transacciones cara a cara y las relaciones pueden ser mitigadas por esas tecnologías. Los participantes se centraron en algunos de los diferentes tipos de productos disponibles o en desarrollo, sus posibles implicaciones para la identificación y verificación del cliente y la inclusión financiera.

Los participantes también examinaron las posibles aplicaciones y los desafíos presentados por el uso de la tecnología de contabilidad. Los acontecimientos y las iniciativas en curso relacionadas con utilidades para la política “conozca a su cliente” (KYC) también fueron discutidos.

Los participantes escucharon, tanto en el sector privado y el sector público perspectiva de cómo FinTech y RegTech podría tener el potencial para mejorar el intercambio de información pública-privada para fines de AML/CFT.

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