Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Tráfico de drogas
Departamento del Tesoro sancionó funcionarios venezolanos

Oficina de Control de Activos Extranjeros
Actualización de la lista de Ciudadanos Especialmente Designados
Personas añadidas a la lista de la OFAC SDN:

ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guárico, Venezuela; Fecha de nacimiento 6 de marzo de 1982; el género masculino; cédula nº 15481927 (Venezuela); presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ex Vice Ministro del Estado y la economía socialista de Venezuela, el Ministerio de Economía y Finanzas; exdirector principal del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) (individual) [Venezuela].

FLEMING Cabrera, Alejandro Antonio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 3 de octubre de 1973; el género masculino; cédula nº 11953485 (Venezuela); el viceministro para Europa de Venezuela del Ministerio de Relaciones Exteriores; el exviceministro para América del norte de Venezuela en el Ministerio de Relaciones Exteriores; el expresidente en Venezuela del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); expresidente de suministros venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA) del Ministerio de Comercio de Venezuela; el exembajador de Venezuela en Luxemburgo y el embajador Jefe de la Misión venezolana a la Unión Europea (individual) [Venezuela].

García DUQUE, Franklin Horacio (Latín: GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio), Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 19 Aug 1963; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 9125430 (Venezuela); ex Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; el excomandante de la región occidental de defensa estratégica integral de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (individual) [Venezuela].

JAUA MILANO, Elías José (Latín: Elías José JAUA MILANO), Miranda, Venezuela; DOB 16 Dec 1969; POB Caucagua, Miranda, Venezuela; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula nº 10096662 (Venezuela); Jefe en Venezuela de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente; el Ministro de Educación de Venezuela; vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y la revolución de las misiones; el exvicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela (individual) [Venezuela].

LUCENA RAMÍREZ, Tibisay, El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela; DOB 26 Abr 1959; POB Barquisimeto, Lara, Venezuela; ciudadano venezolano; Sexo femenino; cédula Nº 5224732 (Venezuela); Pasaporte 3802006 (Venezuela); presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Jurado Nacional de Elecciones (individual) [Venezuela].

MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela; Fecha de nacimiento 17 Sep 1972; sexo masculino; cédula nº 11810943; el extesorero nacional de Venezuela; el exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); el excomisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individual) [Venezuela].

PÉREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo de Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 13 Dec 1966; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 9871452 (Venezuela); Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; el excomandante de zona Carabobo por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (individual) [Venezuela].

REVEROL TORRES, Néstor Luis, Estado Zulia, Venezuela; El Valle, Libertador, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 28 Oct 1964; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 7844507 (Venezuela); Pasaporte A0186449 (Venezuela); el Ministro del Interior de Venezuela, la justicia y la paz; el excomandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela; el exdirector de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela (individual) [Venezuela].

RIVERO MARCANO, Sergio José (Latín: RIVERO MARCANO, Sergio José), Caracas, Venezuela; Distrito Captial DOB 08 Nov 1964; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 6893454 (Venezuela); el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela; el excomandante de la región oriental de defensa estratégica integral de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (individual) [Venezuela].

HALABI, Tarek William Saab, Anzoátegui, Venezuela; Fecha de nacimiento 10 Sep 1962; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 8459301 (Venezuela); Pasaporte 5532000 (Venezuela); el Defensor del Pueblo de Venezuela; Consejo Moral Republicano (individual) [Venezuela].

Suárez Chourio, Jesús Rafael (Latín: Suárez Chourio, Jesús Rafael), Aragua, Venezuela; Caracas, Venezuela DOB 19 Jul 1962; ciudadano venezolano; sexo masculino; cédula Nº 9195336 (Venezuela); el Comandante General del Ejército Bolivariano de Venezuela; el excomandante en Venezuela de la región central de la defensa estratégica integral. Excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela en Aragua, zona integrada de defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela; el exdirigente de la Unidad de Protección y seguridad (individual) [Venezuela].

VARELA RANGEL, María Iris (Iris Varela Rangel) de Caracas, Distrito Capital, Venezuela; fecha de nacimiento 9 de marzo de 1967; lugar de nacimiento de San Cristóbal, Táchira, Venezuela; ciudadana venezolano; sexo femenino; cédula Nº 9242760 (Venezuela); Pasaporte 8882000 (Venezuela); parte de la comisión presidencial para la asamblea comunal constituyente en Venezuela y exministra del Servicio Penitenciario (individual) [Venezuela].

ZERPA DELGADO, Simón Alejandro (Latín: ZERPA DELGADO, Simón Alejandro), Sucre, Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 28 de agosto de 1983; el género masculino; cédula nº 16544324 (Venezuela); el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ; el presidente en Venezuela del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES); el presidente en Venezuela del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); viceministro de Inversión para el Desarrollo de Venezuela, el Ministerio de Economía y Finanzas; director principal en Venezuela en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex); director de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV); comisionado presidencial para la articulación del Fondo chino venezolano; miembro de la Junta Directiva de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (CORPOELEC); exsecretario Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) (individual) [Venezuela].

 

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