El negocio de la delincuencia transnacional

Channing Mayo, 11 de abril de 2017

Los grupos involucrados en la delincuencia organizada transnacional de las redes delictivas y los grupos insurgentes a organizaciones terroristas están unidos por un hilo común: el dinero. Todos los crímenes comprendidos en la integridad financiera global el nuevo informe de la delincuencia transnacional y el mundo en desarrollo son abrumadoramente motivados por beneficios. Globalmente, la delincuencia transnacional, tiene un valor de venta promedio anual de $1.6 billones a $2.2 billones, basado en 11 “industrias”: la falsificación y la piratería, el tráfico de drogas, la tala ilegal, la trata de seres humanos, la minería ilegal, la pesca ilegal, el comercio ilegal de vida silvestre, el petróleo crudo el robo, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el comercio de órganos ilegal y el tráfico de bienes culturales.

Lo que a menudo se pasa por alto es que muchos de los grupos que participan en la delincuencia transnacional son empresas. Se organizan las entidades comerciales que ofrecen bienes y servicios a los consumidores, lo que sucede es que estos bienes y servicios son ilegales u obtenidos ilegalmente. Algunos de estos grupos están tan bien organizados y bien financiados que pueden competir con las corporaciones multinacionales legítimas: son la incorporación de la delincuencia transnacional.

Este no es un fenómeno aislado; existe un patrón consistente de empresa criminal en todos los mercados delictivos que hemos estudiado; como el control que las organizaciones de traficantes mexicanos tienen actualmente sobre el tráfico de drogas, desde el cultivo y la producción de cannabis, cocaína, heroína y metanfetamina, para su distribución en todo el mundo. También su diversificación hacia otras actividades delictivas, tales como la minería ilegal, la tala ilegal y el robo de petróleo crudo, entre otros.

Los grupos criminales organizados en Nigeria, Italia y China han tomado su modelo de negocio (penal) en todo el mundo. Para luchar eficazmente contra la delincuencia transnacional, los encargados de la formulación de políticas y la aplicación de la ley deben dejar de tratar a estos grupos como entidades diferenciadas. Tienen que dejar de pensar en estos grupos en términos emocionales del bien contra el mal y debe recordar que estos son empresas.

Respuestas policiales tradicionales han tenido un éxito limitado, especialmente en cuanto a la guerra contra las drogas. Con frecuencia, estos esfuerzos se centran en interceptar a los participantes y a los productos. Pero si vamos a utilizar los mismos métodos para tratar de cerrar una empresa legítima, por ejemplo, ¿Apple?

Una popular táctica empleada para el cumplimiento de la ley es ir tras los líderes o jefes de organizaciones criminales, lo que se conoce como una técnica de decapitación. Pero este enfoque apenas ha tenido éxito,y Apple ejemplo ilustra una de las razones de ello. Steve Jobs fue un líder visionario e instrumental para la creación de la marca Apple. Sin embargo, su muerte tuvo muy poco impacto en la empresa: la marca y sus productos están bien establecidos y tienen fuerte demanda.

Los grupos criminales con estructuras jerárquicas, son las organizaciones integradas verticalmente, dad que esta técnica no tiene el mismo tipo de impacto que solía tener. Además, hay muchos ejemplos de grupos delictivos, especialmente las pandillas en América Latina, cuya dirección ha sido encarcelada con un impacto mínimo en las actividades del grupo. Los dirigentes, como la Mara Salvatrucha, todavía son capaces de controlar e incluso ampliar sus operaciones desde la cárcel.

La ley también va después por los participantes, los traficantes callejeros, los cazadores, los mineros informales y a veces incluso las víctimas de trata con fines sexuales. Intente apagar Apple por arrestar a los empleados en sus tiendas: se han quitado a quienes son responsables de la venta directa (o a la adquisición de bienes, pero esta es una victoria temporal. Son fácilmente reemplazados y lo que es más importante, juegan un papel menor.

Otro método común es ir tras el producto, desde bolsas de cannabis a toneladas de escamas de pangolín… ¿puede usted imaginar que una buena manera de obligar a salir del negocio de Apple está aprovechando cada iPhone o iPad? sería un ejercicio inútil, hay miles de millones de productos de Apple y miles de millones más están fabricados gracias a la fuerte demanda mundial.

No digo que debamos ignorar a la gente y los productos, pero hasta ahora estos métodos no han demostrado ser suficiente para reducir la delincuencia transnacional: están dirigidos a los síntomas superficiales de la delincuencia transnacional, en lugar de atacar el sistema subyacente que lo soporta y no proveen resultados de larga duración.

La delincuencia transnacional es mayor que los productos y las personas involucradas, es un problema sistémico.

¿Qué necesita una empresa para sobrevivir? Dinero. Es indispensable tener recursos para cubrir los costos de sus operaciones y requieren una manera para lavar el dinero y transferir sus beneficios a través de las fronteras. No son instituciones benéficas,  si las organizaciones criminales son incapaces de generar una ganancia aceptable, serán inoperantes en un mercado determinado. Esta es la razón por la cual la organización Integridad Financiera Global subraya que “los crímenes motivados por beneficios requieren respuestas orientadas al lucro”.

Cuando se trata del dinero generado por la delincuencia transnacional, la conversación a menudo se ha estancado en el punto que estos ingresos llenan los bolsillos de los delincuentes. Lo que a menudo no se ha mencionado es que, al igual que las empresas legítimas, también los grupos suelen invertir sus utilidades en el negocio, para mejorar y ampliar sus operaciones, así como la diversificación hacia otras actividades ilegales.

Necesitamos ver qué hay tras el dinero más que solo evitar que los delincuentes disfruten de sus ganancias. Es una parte esencial para atacar la financiación que alienta esos grupos y sus redes para mantenerlo en funcionamiento.

Los gobiernos deben garantizar la investigación antilavado de dinero para combatir el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT); promulgar leyes y reglamentos; lo que es más importante, que se apliquen eficazmente. Necesitamos incrementar nuestros esfuerzos en la lucha contra la sombra del sistema financiero mundial, que se usa para todo tipo de delito transnacional: cosas como el comercio, la subfacturación, sociedades anónimas, las compañías fachada y jurisdicciones secretas.

Abogar por fuertes leyes antilavado de dinero y promover el cumplimiento de la ley, la recopilación de información correspondiente a los beneficiarios de la propiedad, mayor escrutinio de jurisdicciones secretas, la vigilancia del comercio transfronterizo para la factura del fraude y el aumentar datos interinstitucional compartidos debe ser el nuevo grito de aquellos que tratan de combatir la delincuencia transnacional y sus males asociados.

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