Estados Unidos y Arabia Saudí copresiden centro de focalización contra financiación del terrorismo

Riad, Arabia Saudí – Los Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron un acuerdo histórico que anuncia la intención por parte de las dos naciones para establecer el Centro de focalización en contra de la financiación del terrorismo (TFTC), un enfoque de colaboración para hacer frente a las nuevas y cambiantes amenazas derivadas de la financiación del terrorismo. La TFTC representa una respuesta nueva y creativa que aprovecha las herramientas existentes y formaliza la cooperación entre los Estados Unidos, Arabia Saudí y otros socios en el golfo para combatir la financiación del terrorismo.

“Esta nuevo Centro intensificará las herramientas existentes y la cooperación con nuestros socios en el golfo para encarar enérgicamente las amenazas en constante evolución”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro ofrecerá la vasta experiencia de nuestra Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera para este nuevo esfuerzo creativo. Copresidiremos el TFTC con Arabia Saudí y trabajaremos en colaboración con los países del Consejo de Cooperación del Golfo para contrarrestar estas redes mundiales de terrorismo”.

Los Estados Unidos y el golfo han trabajado arduamente para fortalecer la cooperación en la lucha contra la financiación del terrorismo. Esta relación se ejemplifica mediante el intercambio de información, la participación de expertos y las acciones perturbadoras que Estados Unidos y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han tomado juntos a lo largo de los años.

Con los anuncios de hoy, los Estados Unidos, Arabia Saudí y otros socios estratégicos en el Golfo se enfrentan a nuevas y cambiantes redes terroristas incluidas ISIS, al Qaeda, Hezbolá, Lashkar-e-Tayyiba, los talibán y la red Haqqani. Esta colaboración también abordará una multitud de otras amenazas transnacionales procedentes de todo el Oriente Medio, incluidos Irán, el régimen de Assad y la situación en Yemen.

Objetivos de TFTC:

  1. Identificar, rastrear y compartir información sobre las redes de financiación del terrorismo;
  2. Coordinar actividades conjuntas y acciones;
  3. Ofrecer apoyo a los países de la región que necesitan asistencia para el fomento de la capacidad a las amenazas contra la financiación del terrorismo.

Memorando de Entendimiento
LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Este Memorando de Entendimiento se suscribe entre:

(1) El Reino de Bahrein,
(2) El Estado de Kuwait,
(3) la Sultanía de Omán,
(4) El Estado de Qatar,
(5) El Reino de Arabia Saudí
(6) Emiratos Árabes Unidos y
(7) Los Estados Unidos de América.

en adelante cada denominados individualmente como “participante” y colectivamente como “participantes”.

En reconocimiento de las sólidas relaciones existentes entre los participantes y el deseo mutuo de aún más estas relaciones, el objetivo de este Memorando es un audaz e histórico esfuerzo por ampliar y fortalecer la cooperación entre los participantes en la lucha contra la financiación del terrorismo e impulsar la acción en este sentido, basada en el principio del beneficio mutuo.

Los participantes han llegado al siguiente entendimiento:

Sección 1: Principios y Objetivos

1.1 El presente memorando de entendimiento entre los participantes establece la intención de crear un centro de focalización de financiación del terrorismo (TFTC), presidido conjuntamente por el Reino de Arabia Saudí (Ministerio del Interior) y los Estados Unidos de América (Departamento del Tesoro), con el propósito de facilitar la coordinación, el intercambio de información y el fomento de la capacidad para combatir las redes de financiación del terrorismo y dirigir las actividades de interés mutuo que plantean amenazas a la seguridad nacional para los participantes.

1.2 El TFTC trabajaría para aprovechar los conocimientos de los participantes para segmentar las redes de financiación del terrorismo y también para identificar y trabajar con socios regionales para proporcionar la capacidad que necesitan para combatir la financiación del terrorismo dentro de sus propias fronteras.

1.3 Este memorándum no sustituir o modificará en modo alguno los acuerdos bilaterales de intercambio de información operacional y las relaciones entre los participantes. No hay recursos destinados a ser desviados de los acuerdos bilaterales de intercambio de información operacional y las relaciones entre los participantes.

Sección 2: el alcance de la cooperación

2.1 Los participantes a través del TFTC:

a) Identificar, rastrear y compartir información sobre terroristas relacionados con redes financieras y actividades de interés común, incluidas las amenazas provenientes de países y organizaciones terroristas;

b) Coordinar las actividades, tales como sanciones conjuntas.

c) Ofrecer apoyo especializado a los participantes que necesita asistencia para el fomento de la capacidad a las amenazas contra la financiación del terrorismo y el establecimiento de talleres sobre mejores prácticas en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sección 3: Mecanismo de trabajo

3.1 Los participantes declaran su intención de trabajar a través del TFTC acerca de la lucha contra la financiación del terrorismo.

3.2 Los participantes se proponen inicialmente a trabajar para aumentar el intercambio de información y coordinar las sanciones y otras acciones contra las redes de financiación del terrorismo, con el objetivo de coordinar la acción contra las amenazas y aumentar las acciones conjuntas lo más rápidamente posible, con una meta a largo plazo de la colocalización de expertos en Riad, Arabia Saudita.

3.3 Los participantes desean que el TFTC aproveche su capacidad y la capacidad de los países de la región para combatir la financiación del terrorismo a través de talleres regionales y otros eventos se centró en mejorar las capacidades colectivas para combatir la financiación del terrorismo.

Sección 4: Duración, revisión y desistimiento

4.1 Es la intención de los participantes para el inicio de actividades en el marco de este memorando de entendimiento en el momento de la firma.

4.2 Cualquier revisión sobre el contenido de este memorando de entendimiento se espera que sean mutuamente convenidas por escrito por los participantes y hacerse por escrito por los participantes.

4.3 Otros detalles técnicos y financieros están destinados a ser alcanzado según sea necesario entre los participantes. Las actividades de cada participante en relación con este memorándum están supeditados a la disponibilidad de fondos y otros recursos, y sujeto a las leyes y reglamentos que rigen a cada participante.

4.4 El presente memorando de entendimiento no es jurídicamente vinculante y no está pensado para dar lugar a los derechos u obligaciones en virtud del derecho nacional o internacional.

4.5 Los participantes proponen abordar las diferencias de opinión surgidas entre ellos en lo que se refiere a la interpretación del presente Memorando de Entendimiento mediante consultas amistosas entre los participantes.

4.6 Cualquier participante podrá suspender la cooperación en el marco de este memorando de entendimiento en cualquier momento, pero en tal caso, debe procurar dar al menos tres meses de aviso previo por escrito de suspensión de su cooperación a los otros participantes.

Firmado en Riyadh, en siete ejemplares en los idiomas inglés y árabe, el 21 de mayo de 2017 correspondiente al 25 de Shaban 1438.

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