Gobiernos deben ir tras dinero para combatir delincuencia transnacional

Análisis de Insight Crime acerca del reporte de Integridad Financiera Global

Parker Asmann

28 de marzo de 2017

Un nuevo informe calcula que el crimen transnacional en el mundo en desarrollo puede ser un negocio de trillones de dólares, lo cual genera enormes corrientes financieras ilícitas que deberían ser investigadas como parte de la lucha mundial contra la delincuencia organizada.

El informe de Integridad Global Financiera, una organización de abogacía con sede en Washington DC, estima que las actividades delictivas transnacionales generan entre $1.6 y $2.2 billones anuales.

La falsificación fue la más rentable de la delincuencia en el mundo en desarrollo, según el informe, estimando el valor anual de los negocios entre $923 millones y $1,13 billones. China e India son los principales protagonistas mundiales en el comercio, pero la falsificación de dinero en efectivo, medicamentos y otros bienes son también comúnmente producidos y consumidos en América Latina.

Los ingresos anuales del tráfico de drogas, que se estima entre $426 y $652 millones de dólares, fue la segunda más alta de las 11 actividades ilegales examinados en el informe. Virtualmente toda la cocaína del mundo se produce en América Latina, como una gran parte de otros fármacos utilizados comúnmente como marihuana, heroína y metanfetamina.

La tala ilegal, el tráfico de seres humanos y la explotación minera ilegal también estaban entre los delitos más valorados examinados en el informe.

El tráfico de drogas, la tala y la minería ilegal tuvo un impacto más específico sobre América Latina que los demás crímenes que fueron investigados. Mientras que América Latina ha sido durante mucho tiempo un bastión de las organizaciones del tráfico, los grupos delictivos han comenzado a diversificar y ampliar sus operaciones en la tala ilegal y la minería.

La tala ilegal es la más rentable de las operaciones que explotan los recursos naturales y tiene un valor estimado de $52 a $157 mil millones anuales. La cuenca amazónica de América del Sur está en el corazón de la industria.

En particular, la cadena de valor de la caoba peruana destaca la disparidad en los ingresos de la industria genera. Los madereros, que a menudo son miembros de comunidades indígenas, gana alrededor de 70 dólares por metro cúbico de caoba peruana. Sin embargo, como la madera que viaja a través de la cadena de suministro, importadores o exportadores ilegales son quienes cosechan los beneficios. Los exportadores de la caoba peruana ganan $1 804, un 2 477% de aumento en ingresos en comparación con aquellos que cortan la madera. Además, el informe encontró que los importadores ganaron $3 170 por metro cúbico, lo que representa un aumento del 5 200%.

A menudo esta industria ilícita está vinculada con las organizaciones de tráfico de drogas en los países productores de drogas como Colombia. Con el fin de despejar tierras para el cultivo de coca y pistas de aterrizaje utilizadas para el tráfico de drogas ilícitas, miles de hectáreas de bosque desaparecieron en los últimos años.

La minería ilegal aumentó en América Latina alrededor de 2002 y por consiguiente esta actividad afectó gravemente a América Latina en los años intermedios. De acuerdo con  un estudio de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se centró en nueve países de América Latina, el tráfico ilegal de oro supera los 7 000 millones de dólares cada año.

Colombia, Perú y Venezuela tuvieron la mayor cantidad de minas de oro ilegales en lo que se refiere a valor total. En particular, en Colombia la industria de la minería de oro ilegal se estima en un valor de $2 mil millones anuales, que representa el 80% del total de la extracción de oro. Sólo Venezuela celebró una cuota mayor de la extracción ilegal del oro como un porcentaje del total (entre el 86 y el 91 por ciento), pero los ingresos anuales procedentes del comercio de ese país sólo alcanzaron los 700 millones de dólares.

Los autores principales del informe, el analista político de GFI Channing May y la directora del programa Christine Clough, dijeron a InSight Crime que la delincuencia transnacional debe ser tratada como una “empresa” con “fin de lucro”. Añadieron que los gobiernos deberían poner mayor énfasis en las corrientes financieras ilícitas generadas por actividades delictivas para combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Elites y crimen organizado

“Estas son las empresas y no se puede tratar de utilizar las técnicas que se han utilizado. Ellos no pueden trabajar”, dijo. “Tenemos que ir tras el dinero. Cualquier empresa, independientemente de los productos o servicios, ellos tienen que tener dinero para poder funcionar”.

Clough hizo eco de estas declaraciones y afirmó que con demasiada frecuencia el debate acerca del recorte la delincuencia transnacional está centrado en el dinero en lo que se refiere a los bolsillos de los delincuentes involucrados. Lo que a menudo se pasa por alto, Clough sugiere, es la necesidad de que los grupos de la delincuencia organizada de reinvertir su dinero para continuar sus actividades ilícitas.

Para que esto suceda, los beneficios de los grupos de la delincuencia organizada, a menudo deben pasar a través de las instituciones financieras legítimas. Los grupos de delincuencia organizada a menudo utilizan las denominadas “compañías ficticias” para blanquear dinero a través de los sistemas bancarios sin detección. También han hecho uso del comercio basado en esquemas de lavado de dinero que tratan de ocultar las corrientes financieras ilícitas, haciéndolos aparecer como transacciones de negocios legítimos.

Clough subrayó que la transparencia financiera podría combatir estos delitos. Específicamente argumenta a favor de la divulgación obligatoria de información de propiedad beneficiosa para empresas -es decir, forzando corporaciones para revelar la persona física o jurídica que, en última instancia, se beneficia de la existencia de la corporación.

“Debemos saber quién está detrás de estas cuentas, quién se beneficia de ellos y quién los controla” dijo Clough a InSight. “Con sólo mirar los papeles de Panamá. Sabemos lo que está sucediendo y sabemos quién está detrás de ella. A menudo los agentes ilícitos usan una red de estructuras empresariales en todo el mundo para blanquear y mover dinero para poder hacer negocios”.

El informe describe la divulgación de propiedad como la “herramienta de transparencia financiera más importante para combatir la delincuencia transnacional”. Pero los autores recomiendan también aumentar el control de las operaciones con entidades situadas en los llamados “jurisdicciones secretas” cuyas leyes hacen difícil determinar los propietarios de una empresa dada.

Además, el informe recomienda un mayor escrutinio de las corrientes mundiales de comercio, a fin de detectar las discrepancias que podrían ser el resultado del lavado de dinero basado en el comercio.

En términos generales, la aplicación de sus recomendaciones requerirá una mayor cooperación entre los gobiernos. El objetivo fundamental de las recomendaciones “es el aumento de la disponibilidad de información relacionada con los flujos de dinero que sustentan la delincuencia transnacional, con el fin de combatirlo”. “Compartir esa información a través de los gobiernos amplificará su impacto por permitir conexiones para facilitar el intercambio de datos entre las áreas de supervisión y ejecución”. http://www.insightcrime.org/news-analysis/transnational-crime-multi-trillion-dollar-business-in-developing-world-report

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