FATF-GAFI en reunión del G7

París, 15 de mayo de 2017,

El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional participaron en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo 7 celebrada el 12 y 13 de mayo en Bari, Italia.

Los participantes discutieron la importancia de combatir las corrientes financieras ilícitas y la financiación del terrorismo. Se comprometieron a aplicar plena y eficazmente las normas del GAFI, incluyendo actividades y profesiones no financieras designadas. Los ministros y gobernadores apoyaron firmemente la labor del GAFI en la mejora de la aplicación de las normas internacionales, el grupo acogió con satisfacción y apoyó la labor en curso para fortalecer la base institucional del GAFI, la gobernanza y su capacidad.

El Grupo 7 creó el GAFI en 1989 para luchar contra el blanqueo de dinero. De los 16 miembros originales, el GAFI creció hasta convertirse en una red mundial de 198 jurisdicciones que se han comprometido para aplicar plenamente las recomendaciones del GAFI sobre lavado de dinero, la financiación del terrorismo y contra la proliferación de financiación de actividades terroristas. Además de establecer el estándar global, el GAFI evalúa cómo los países han aplicado sus recomendaciones, las nuevas investigaciones y desarrollo de métodos criminales y terroristas utilizadas para lavar y aumentar sus fondos.

El GAFI también identifica los países con deficiencias estratégicas que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional. Esta iniciativa ha sido eficaz para obligar a los países a tomar medidas, pues de no hacerlo podría aumentar los costos de hacer negocios con determinados países y podría desalentar la inversión extranjera. El GAFI ha llamado públicamente a los 61 países con esas deficiencias. 49 de estos países han efectuado las reformas necesarias y han sido eliminados de la lista de incumplimiento.

El GAFI continuará la promoción de la aplicación efectiva de sus normas mundiales acerca de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en estrecha colaboración con el G7, el G20, ONU, FMI, el Banco Mundial, el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, FSB, la OCDE y otros organismos internacionales.

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