Blanqueo de dinero vinculado a Magnitsky

Estados Unidos resuelve demanda por lavado de dinero en Rusia

Prevezon Holdings Limited, una compañía con sede en Chipre, acordó el viernes pagar $5 896 333.65 USD a la Tesorería de Estados Unidos para resolver un blanqueo de dinero y la confiscación de activos descubiertos por el fallecido abogado ruso Sergei Magnistsky.

Prevezon Holdings, propiedad del empresario ruso Denis Katsyv, y sus filiales fueron enjuiciadas en Nueva York por el blanqueo de parte de los 230 millones de dólares robados por un grupo de delincuencia organizada de los representantes oficiales del gobierno ruso a través de un sistema fraudulento de reembolso de impuestos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense parte del capital transferido a la empresa inmobiliaria internacional Prevezon fue utilizado posteriormente para adquirir bienes inmuebles de lujo en Nueva York, cerca de Wall Street.

El fraude fue descubierto por el abogado Sergei Magnitsky, quien fue detenido después de exponer en 2008 la participación de altos funcionarios rusos en el esquema. Fue arrestado y murió un año después en una cárcel rusa en circunstancias sospechosas.

Según el Departamento de Justicia, un consejo independiente de derechos humanos de Rusia dice que Magnitsky no recibió la atención médica necesaria y que fue “golpeado por ocho guardas con porras de goma en el último día de su vida y la ambulancia llamada fue mantenida deliberadamente fuera de su celda durante más de una hora hasta que él murió”.

El importe de la liquidación es el triple de $1 965 444.55 USD, que supuestamente fluyó a Prevezon y sus filiales. Representa más de diez veces el importe invertido en bienes raíces ubicados en la ciudad de Nueva York (aproximadamente 582.000 dólares).

“No vamos a permitir que el sistema financiero estadounidense sea utilizado para el blanqueo de capitales procedentes de delitos cometidos en cualquier parte, aquí en los Estados Unidos, en Rusia o en cualquier otro lugar”, dijo el Fiscal interino Joon Kim.

Este acuerdo pone fin a una prueba de tres años que comenzaría el lunes y deja el caso sin resolver, ya que ninguno de los acusados nunca ha admitido ningún delito y no pueden ser acusados en relación con este caso.

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