Papeles de Panamá

Primer aniversario es la ocasión para subrayar la gravedad del problema

Tom Cardamone
3 de abril de 2017

Lo creas o no, el escándalo de papeles de Panamá tiene una boca: arrojar luz sobre los oscuros rincones del sistema financiero internacional. Previo a la revelación de que un bufete ayudó a establecer más de 200.000 compañías anónimas, el observador casual conocía la evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero se producen en el mundo, pero no sabían exactamente cómo funciona. Ahora el término “anónimo” de la empresa concha tiene cierta resonancia y es en el léxico general, incluso si la mayoría de la gente todavía no puede explicar cómo funcionan.

La mala noticia es que, aunque ha habido algunas muy bellas promesas por parte de los gobiernos a hacer más para abordar la cuestión de los depósitos anónimos, no ha habido un montón de acción. Además, con un año detrás de nosotros desde la historia se rompió, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre el hecho de que Mossack, Fonseca y Compañía no es sino la punta del iceberg cuando se trata de empresas con propiedad opaco. De hecho, mientras Mossack, Fonseca y Compañía se especializó en este servicio, un bufete de abogados no necesita centrarse en esta línea de trabajo para poder completar una formación de la empresa en el corto plazo. De hecho, un bufete de abogados no es necesario en absoluto. Simplemente buscar ‘LegalZoom’ y puede configurar su propia compañía concha anónima, completado con un agente registrado, en menos de diez minutos y por unos 300 dólares.

Quizás lo más aterrador acerca de estas empresas “fantasma” es que son perfectamente legales. La mayoría de los países, y todos los estados de EE.UU., no requieren que las personas que, en última instancia, la propia empresa se identifican. Básicamente, los gobiernos permiten a las personas crear un capullo legal de anonimato que puede ser abusado para llevar a cabo actividades ilegales. Con la facilidad de configuración, de bajo costo, y la autorización del gobierno, no es de extrañar anónimo hay millones de empresas en todo el mundo. En este contexto, los papeles de Panamá no son simplemente un escándalo pero son un signo de una crisis.
Hay tres cosas que los planificadores de políticas deben tener en cuenta que el esfuerzo para crear más transparencia en el sistema financiero mundial avanza.

El daño facilitado por estructuras anónimas es inmensa y la evasión de impuestos es lo de menos. Los mercados ilegales como la falsificación y tráfico de diversos tipos de personas, estupefacientes, armas, etc., son facilitadas por la sombra del sistema financiero, que tiene en su corazón las compañías anónimas. GFI publicó la semana pasada un nuevo informe titulado el crimen transnacional y el mundo en desarrollo, que estima el valor global de la delincuencia transnacional del 11 “industrias” para estar entre los 1,6 billones de dólares (2,2 billones de dólares anualmente. Esa cifra es de aproximadamente 2,5% del PIB mundial, que debería ser una llamada de atención para los políticos. Para que los gobiernos puedan abordar eficazmente estos delitos, así como sus daños colaterales, significativo esfuerzo debe ponerse en tras el dinero y eliminar la posibilidad de establecer una estructura empresarial en la que la identidad del propietario del final no se conoce.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándar en la propiedad beneficiosa es débil. Se dice que un país necesita sólo requieren que sus empresas mantienen una lista interna de los usufructuarios y proporcionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que llaman. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dirá, sin embargo, que esto no es de ninguna utilidad para ellos, como ponerse en contacto con un agente registrado de la empresa, por ejemplo, equivale a una propina ellas que están siendo investigados. De hecho, un informe del GAFI al G20 el pasado mes de octubre destaca la mala situación actual de la aplicación de esa norma aún débil: “Las recientes revelaciones, así como una revisión de los primeros nueve informes por país en el ciclo de evaluación actual del GAFI han puesto de relieve que muchos países aún no aplicar los requisitos de propiedad beneficiosa eficazmente” (énfasis agregado).

No hay ninguna razón legítima para tener cualquier porcentaje de la propiedad corporativa que es opaco. Los ciudadanos están autorizados a crear una sociedad basada en el imperio de la ley. Este no es un derecho inalienable, es permitido en el supuesto de que la conducta de esa empresa estará dentro de la ley. Los elementos más básicos de la participación en una democracia, como registrarse para votar u obtener una tarjeta de la biblioteca, requieren formas simples de identificación. La creación de una empresa no debería ser diferente.

Abordar el problema de las compañías concha anónimas no es difícil de lograr. Hay innumerables razones para ello. Sólo se requiere voluntad política.

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