Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas claman por ley antilavado

JUNIO 27, 2016    | JUAN PABLO ARIAS

Varios proyectos de ley relacionados con la supervisión, regulación financiera y trazado da las rutas del dinero esperan por el trámite legislativo para cumplir con requerimientos solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los interesados en este trámite son la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidades contra la legitimación de capitales, el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal.

El superintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante, consideró que la aprobación de las reformas es necesaria para subsanar las deficiencias señaladas a Costa Rica:

“Con la aprobación de las reformas propuestas, Costa Rica se estaría actualizando en la mejores prácticas internacionales en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, con los evidentes beneficios que ello conlleva”, indicó el jerarca.

Dicha legislación vendría a complementar el trabajo de las entidades financieras, una labor que reconoció el propio Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-LA), una agrupación regional que es parte del GAFI.

“Tal y cómo lo indican los evaluadores de GAFI-LA en el “Informe de Evaluación Mutua de Costa Rica”, las instituciones financieras son las que más avances muestran y las que mejor conocen acerca de los riesgos que representa para el país el fenómeno de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. En ese sentido, con el avance hasta el día de hoy, más la aprobación de reformas legales y prudenciales que están en camino, se puede afirmar que el sistema financiero fortalecerá el tratamiento de estos temas, en el entendido que el abordaje de estos flagelos es una tarea permanente como país” agregó el superintendente.

El riesgo de incumplir con estos requisitos es que Costa Rica sea incluida en una lista gris de países considerados “no cooperantes”. La fecha máxima para que el Estado costarricense se ponga al día es el 15 de julio de 2016.

Las reformas pendientes

Las reformas solicitadas por GAFI tienen que ver con la  adecuada tipificación del delito de financiamiento del terrorismo, así como mejorar las facultades de las autoridades para el congelamiento de bienes, definir los procedimientos de circulación de listas de terroristas designados, la regulación de las actividades y profesiones no financieras, el tratamiento de los reportes de operación sospechosa y el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera (FIU por sus siglas en inglés).

En cuanto a las actividades y profesiones no financieras, se requiere primero la asignación de un órgano de supervisión que se encargue de su fiscalización; también la exigencia a las empresas y personas físicas que realizan estas actividades, por ejemplo: los casinos, el mercado de bienes raíces, la construcción y ciertas profesiones liberales como abogados o notarios que administran recursos de terceros, para cumplir la normativa de prevención de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo de acuerdo con la 12° recomendación de GAFI.

De igual forma, se requiere un régimen sancionatorio efectivo, proporcional y disuasivo ante el incumplimiento de las disposiciones relativas al esquema de prevención.

Agenda de la OCDE también en peligro

El viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, señaló el riesgo del proceso de adhesión a la OCDE, al incumplir con las fechas límites establecidas en materia de beneficiarios finales, que se extiende hasta el 31 de julio.

Además de estas peticiones, los diputados también deberán enfocarse en la agenda fiscal, la cual ya fue dispensada de trámites tras un acuerdo del directorio de oposición.

Fuente: CRHoy

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