Directora de FinCEN se retira

Directora Jennifer Shasky Calvery saldrá de la Red de Represión de Delitos Financieros 

Jennifer Shasky Calvery anunció el 26 de abril de 2016 que dejará su puesto como directora de la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a finales de mayo. La señora Calvery ha servido como director de FinCEN desde septiembre de 2012.

Toda su carrera se ha desarrollado en el servicio al público, incluyendo 15 años en el Departamento de Justicia, donde gran parte de su trabajo se centró en la lucha contra la delincuencia financiera.

Bajo la dirección de la Sra. Calvery, FinCEN ha aumentado su reputación dentro del gobierno de los Estados Unidos, en todo el sector financiero estadounidense y con socios financieros internacionales como un recurso clave en la lucha contra la financiación del terrorismo, blanqueo de dinero y la delincuencia organizada transnacional. Su trabajo para organizar eficientemente FinCEN en bien enfocada y dedicada divisiones ha conducido a usos innovadores de las autoridades existentes para luchar contra la delincuencia financiera, el mejoramiento de la aplicación de la tecnología para obtener los datos de inteligencia de FinCEN y orientados, iniciativas de reglamentación para abordar amenazas prioritarias para el sistema financiero estadounidense.

“Nuestro equipo de liderazgo sólo ha empezado a explotar el potencial del personal dedicado en FinCEN y su piscina profunda de los datos y recursos” dijo el Director Calvery. “Espero que hayamos mejorado la agencia con sólidos cimientos para que FinCEN puede realizar mejor su misión durante años en el futuro”.

FinCEN tiene mucho que ofrecer en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen financiero internacional y contra el tráfico de drogas y fraude financiero aquí en casa. Servir como director de la FinCEN ha sido un honor y un privilegio y aplicaré las lecciones aprendidas aquí a mi cada esfuerzo futuro”.

En los últimos cuatro años, con el fin de proteger al sistema financiero de los Estados Unidos contra el abuso criminal, FinCEN ha abordado complejos temas tan diversos como la moneda virtual, banca y empresas de marihuana. FinCEN también ha utilizado su autoridad para emitir órdenes de focalización geográfica en formas nuevas y efectivas para hacer frente a las amenazas de lavado de dinero basado en el comercio, la devolución del impuesto sobre la renta y, más recientemente, el fraude, el blanqueo de dinero a través de la adquisición de inmuebles de lujo.

La directora Calvery ha negociado y firmado acuerdos internacionales sin precedentes para ayudar a garantizar que los delincuentes transnacionales tengan menos lugares seguros para ocultar el dinero de origen ilícito. Ella también ha liderado el esfuerzo por hacer un uso óptimo de la FinCEN de datos y tecnología, haciendo grandes avances en el uso de software relacionado con “reglas de negocio” para filtrar y ordenar los datos de FinCEN a fin de proporcionar información precisa más rápidamente a la aplicación de la ley de inteligencia financiera y los asociados internacionales, particularmente para combatir las amenazas terroristas como ISIL.

Durante el mandato de la directora Calvery, las acciones coercitivas de FinCEN, que han sido reservadas para los casos más graves, se han organizado en torno a los temas de la responsabilidad individual, institucional reconocimiento y admisión de fechorías, el cumplimiento y el desarrollo de las culturas que valoran su integridad sobre las ganancias.

Como fiscal en el Departamento de Justicia, la señora Calvery desarrolló una reputación como experto nacional sobre los problemas que oculta la propiedad de las compañías “Shell” presente a investigadores policiales. Durante su tiempo como directora ha sido una firme defensora del uso de las autoridades reguladoras de FinCEN para aumentar la transparencia en el sistema financiero y ha promovido vigorosamente los esfuerzos para identificar a los verdaderos usufructuarios de entidades empresariales.

FinCEN considera que su misión es proteger el sistema financiero de uso ilícito y lucha contra el blanqueo de capitales y promover la seguridad de Estados Unidos a través de la recolección, análisis y difusión de información de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras.

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