Foro Consultivo del Sector Privado de GAFI

Viena 19 y 20 de abril de 2016

Resumen del presidente

Viena, 20 de abril de 2016 – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró la reunión anual del Foro Consultivo del Sector Privado del 19 al 20 de abril de 2016 en Viena (Austria), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El sector privado desempeña un papel fundamental en la prevención de los abusos del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El sector privado es la primera línea de defensa para detectar y ayudar a prevenir este tipo de actividad, especialmente a través de la aplicación de la debida diligencia con la clientela, el registro de medidas y acerca de las transacciones sospechosas.

El GAFI valora la oportunidad de trabajar directamente con el sector privado en la lucha contra el blanqueo de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés) cuestiones que tienen un impacto en sus actividades cotidianas. A través de este diálogo, el GAFI aprende más acerca de la perspectiva del sector privado de determinados requisitos AML/CFT, mientras que el sector privado puede utilizar este foro para plantear cuestiones relacionadas con el GAFI. El objetivo principal de esta reunión era tener un diálogo abierto con los representantes de diversos organismos del sector privado sobre las barreras al intercambio de información (incluyendo cuestiones de privacidad y protección de datos) y la banca corresponsal.

La reunión fue presidida por el presidente del GAFI, el Sr. Je-Yoon Shin (Corea). En total, 107 representantes de 24 estados del GAFI, miembros asociados y observadores, y 51 representantes del sector privado asistieron a la reunión. Esto incluyó a representantes de bancos, empresas de envío de dinero, las cooperativas de ahorro y crédito, dinero electrónico, proveedores, contadores, abogados, profesionales y el sector inmobiliario. Los participantes tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre los siguientes temas importantes.

Intercambio de información

La eficacia en el intercambio de información es un aspecto importante para el buen funcionamiento de un marco AML/CFT que facilita la detección y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los debates se concentraron en la experiencia práctica de los participantes al aplicar los requisitos del GAFI para compartir información de AML/CFT en el contexto de toda la empresa; entre las instituciones financieras que no forman parte del mismo grupo financiero; y entre los gobiernos y el sector privado. Hay desafíos para una efectiva distribución de la información AML/CFT con las incoherencias existentes, incluidos los marcos jurídicos para la protección de datos y privacidad en diferentes jurisdicciones.

Los participantes discutieron posibles soluciones políticas y prácticas para superar las barreras al intercambio efectivo de información AML/CFT y escucharon algunas historias de éxito en esta área. Basándose en estas ideas, el GAFI continuará explorando maneras para hacer frente a los obstáculos para el intercambio de información y facilitar una mejor aplicación de las necesidades en esta materia, con el fin de identificar las mejores prácticas.

La banca corresponsal

La prevención del riesgo es un tema de preocupación para el GAFI y está en proceso de elaborar directrices para aclarar la forma correcta de identificar y gestionar el riesgo en el contexto de la banca corresponsal y remesas.

Los participantes compartieron sus experiencias, incluyendo los desafíos que enfrentan las instituciones financieras entrar y administrar relaciones de corresponsalía. Los debates se centraron en el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, los riesgos asociados con relaciones de corresponsalía y las prácticas de la industria para mitigarlos.

Los participantes reconocieron la necesidad de una mayor claridad sobre la forma correcta de aplicar el enfoque basado en el riesgo a la hora de entrar en relaciones de corresponsalía y gestionar esas relaciones sobre una base continua.

Los aportes recibidos durante estos debates contribuirán a la labor en curso del GAFI para elaborar directrices sobre los acuerdos de corresponsalía y remesas. El GAFI está llevando a cabo este trabajo en estrecha coordinación con otros órganos y organismos normativos internacionales, que también participarpn en esta reunión, incluido el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) y el Comité sobre los pagos y las infraestructuras del mercado (CPMI).

La financiación del terrorismo

El GAFI y los participantes tienen información actualizada relacionada con sus trabajos en curso para desarrollar indicadores del financiamiento del terrorismo, en consulta con el sector privado. Cuando haya terminado, estos indicadores facilitarán la capacidad de las instituciones financieras y los gobiernos para identificar y mitigar los riesgos de la financiación del terrorismo. Esta información será compartida por los países miembros del GAFI y directamente con sus instituciones financieras y no será publicada por GAFI.

El GAFI reitera su compromiso de continuar la colaboración con el sector privado en estas cuestiones y reconoce el valor que tal diálogo interactivo aporta al trabajo del GAFI.

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