Declaración de Mossack Fonseca

DECLARACIÓN DE MOSSACK FONSECA

“Nuestra empresa, al igual que muchas empresas, proporciona servicios de agente registrado en todo el mundo para nuestros clientes profesionales (por ejemplo abogados, bancos y fideicomisos) que son los intermediarios. Como un agente registrado se limita a ayudar a incorporar a las empresas, y antes de comprometernos a trabajar con un cliente en cualquier forma, llevamos a cabo un exhaustivo proceso de diligencia debida,
que en cada caso se cumple y a menudo sobrepasa todas las reglas locales, reglamentos y normas que nosotros y otros están enlazados”.

“Sin embargo, la presentación de documentos legales para ayudar a incorporar una empresa es una cosa muy diferente de establecer un vínculo comercial con o dirigir en forma alguna las empresas así formadas. Solamente se incorporan a las empresas, que casi todo el mundo reconoce que es importante y algo que es esencial para garantizar que la economía mundial funcione eficientemente. En la prestación de esos servicios, podemos seguir la letra y el espíritu de la ley. Porque nosotros no hemos sido, ni una sola vez en casi 40 años de funcionamiento, acusados por un delito.

Estamos orgullosos del trabajo que hacemos y voluntariosamente, a pesar de los recientes intentos por parte de algunos a caracterizarnos erróneamente”.

“Por último, es bien sabido que muchos países (por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos) tienen leyes que permiten confiar en una persona o una empresa para representar a un tercero en una capacidad fiduciaria, que es 100% legal y sirve un propósito importante en el comercio mundial.

Respuestas caso por caso a los informes que han aparecido en los medios de comunicación:

Lázaro Baez – ARGENTINA:

No sabemos de este individuo, ni hemos tenido ninguna asociación con él. Según informes de los medios de comunicación una persona llamada Lázaro Baez utiliza a las empresas para llevar fondos fuera de Argentina. Supuestamente, la investigación se inició como consecuencia de un informe emitido por un exfiscal argentino llamado Campagnoli. El informe inicial sobre la investigación condujo a las autoridades argentinas a un fondo llamado Helvetica Services Group en Suiza. Este informe dice que Lázaro Baez utiliza este fondo para tomar ilegalmente fondos argentinos en el extranjero. En el informe también se señala que las dos empresas constituidas en el estado de Nevada, a saber 1) Eyden Group LLC, y 2) Huston Management LLC., ambos nombrados por el fondo Helvetica Services como miembro del grupo. Estas empresas fueron constituidas a través de MF Nevada Corporate Services Limited, un agente registrado en Nevada. Estas constituciones fueron solicitadas por un cliente profesional en Uruguay, quien pidió también MF Nevada para proporcionar servicio nominado como gerente, que es el motivo por el cual la empresa Aldyne Ltd., fue nombrado. Por favor tenga en cuenta que un gerente de una empresa no toma decisiones y no consiguen los fondos.

En este caso, el cliente profesional, nombró a los miembros (accionistas), a saber, el grupo de servicios Helvética y venden las empresas a sus clientes. Aquí es donde la confusión comenzó. Las autoridades y periodistas en Argentina obtuvieron información del Registro Público de Nevada y concluyeron erróneamente que todas las compañías donde Aldyne Ltd. es nombrado director están involucradas o relacionadas con Lázaro Báez. Como hemos explicado antes, Aldyne proporciona el servicio como candidato manager y sólo se utiliza para este propósito. Además, Aldyne ofrece este mismo servicio para diversas compañías que pertenecen a diversos otros ajenos y diferentes clientes de todo el mundo que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación en Argentina y Lázaro Báez. Cabe señalar que después de la vinculación de 150 empresas a la investigación, donde Aldyne fue nombrado como gerente, NML Capital, Ltd. (NML) recientemente informó al juez de que han descubierto que aproximadamente el 90% de ellos no están relacionados con el caso; en consecuencia, han reducido su ‘”expedición de pesca” a sólo 13 empresas.

La campaña de desprestigio internacional nos retrata como demandado, cuando en realidad sólo somos testigos en el proceso. Intenta enlazar con nosotros con siniestros personajes, sin aportar más pruebas que las historias de otras publicaciones, muchas de ellas financiadas o controlados por los opositores políticos. El procedimiento legal no está entre NML (un denominado “fondo buitre”) y Mossack Fonseca; es entre NML y la República de Argentina. NML está tratando de encontrar fondos del Estado argentino en varias partes del mundo. Servicios corporativos de MF ha sido invitado a proporcionar información para ayudar a la causa de la NML como testigo. Ninguna de las compañías de Mossack Fonseca mencionadas en diversas publicaciones con respecto a esta cuestión han sido investigados por cualquier dimes relacionadas con el blanqueo de dinero o
cualquier otro comportamiento ilegal. Si usted encuentra un caso donde Mossack Fonseca ha sido demandado en un caso judicial con respecto a alguno de los agentes o actividades descritas anteriormente, por favor enviarnos dicha documentación.

MUAMMAR GADDAFI:

Mossack Fonseca nunca ha tenido ninguna asociación con Muammar Gaddafi. Algunos de los medios de comunicación en Panamá, controlada por el exgobierno que son rivales políticos de Ramón Fonseca, han publicado artículos destinados a impregnar el Sr. Fonseca por vinculándolo falsamente y por lo tanto su firme al exdictador libio Muammar Gaddafi. Por favor tenga en cuenta que ni las autoridades ni el comité de activos libios han contactado o solicitaron a nosotros para proporcionar información en el marco de cualquier investigación con Mossack Fonseca.

ROBERT MUGABE:

Mossack Fonseca vendió una empresa a un cliente profesional en el Reino Unido, que a su vez vendió esa misma empresa a un asociado de Robert Mugabe, sin que nos diéramos cuenta. Tan pronto como se descubrió que la empresa había sido revendida a un asociado de Robert Mugabe se renunció como agente registrado.

RAMI MAKHLOUF:

No sabíamos este individuo hasta que su nombre y la asociación fueron reportados en los medios de comunicación. Mientras estábamos como el agente registrado para una compañía que, como más tarde descubrimos, fue revendida a él, no podemos tratar con él directamente. Debido a las
leyes del secreto bancario en Suiza no tenemos acceso a la información sobre el beneficiario final de la empresa en cuestión. Nuestro cliente era un banco en Ginebra, Suiza; que no disponemos del nombre debido a un estricto acuerdo de confidencialidad; y es a ellos a quienes se encargaron de tratar con el beneficiario final. Inmediatamente después de enterarse de que él estaba relacionado con las personas infames y sus actividades, hemos dimitido como agente registrado.

FIFA:

Mossack Fonseca no ha tenido participación alguna con ninguna de las partes relacionadas con el escándalo de la FIFA. Nuestra firma se denomina incorrectamente en una serie de informes de medios maliciosos sobre supuestas irregularidades financieras y políticas con respecto a la FIFA. Mossack Fonseca quisiera subrayar que no tiene ninguna relación o vinculación con estas cuestiones en cualquier forma, excepto la
incorporación de una empresa tras una petición rutinaria por uno de sus clientes profesionales. Tan pronto como nos enteramos de la polémica de los informes de los medios de comunicación, hemos dimitido como agente registrado.

Brasil:

Con respecto a la situación actual en Brasil donde Mossack Fonseca tiene un franquiciado, las partes que fueron interrogadas han sido liberados. Lamentamos las declaraciones del fiscal que fue el resultado de su falta de conocimiento sobre la industria y estamos seguros que nuestro nombre se borrará muy pronto.

Por favor, comprenda que Mossack Fonseca de Brasil, como franquiciado, representa nuestra marca y vende empresas internacionales que nuestro grupo incorpora a través de las distintas licencias que tenemos en varias jurisdicciones. Dicho esto, el franquiciado brasileño opera con su propia administración, recursos y personal que son independientes de nuestro grupo.

La información ha sido requerida de nuestros franquiciados de Brasil como parte de una investigación que el ministerio público está llevando a cabo en ciertos casos en trámite en ese país. Nuestro franquiciado en Brasil ha expresado a través de sus representantes legales que está dispuesta a cooperar con todas las autoridades que soliciten información a través de los canales pertinentes.

La solicitud para la adquisición de la empresa en cuestión fue recibida por un intermediario independiente profesional, quien a su vez los servicios a los clientes finales. En el momento de la solicitud de dicha empresa incorporación fue recibido (2005), las respectivas diligencia debida para la verificación fue realizada en cumplimiento con las normas exigidas. Como resultado de dicho examen, sin resultados adversos o cualquier relación con personas políticamente expuestas fueron encontradas.

No hemos prestado en el pasado y en la actualidad no se presta asesoramiento o servicios de intermediación de ningún tipo para la compra, préstamo o financiación de los bienes inmuebles ni prestamos asesoramiento de bienes inmuebles en cualquier parte del mundo, salvo en lo que respecta a bienes inmuebles ubicados dentro de la República de Panamá.

Además, cabe señalar que Mossack Fonseca, no poseen tierras, edificios o apartamentos en el desarrollo bajo investigación. Mossack Fonseca está trabajando duro en la batalla contra la corrupción que está teniendo lugar en Brasil y el resto del mundo. Nuestra empresa mantiene la debida diligencia de documentos y registros, y siempre estamos dispuestos a cooperar con las autoridades que soliciten dichos documentos a través de canales legales apropiados.

Las negociaciones de Panamá con OCDE y GAFI:

El mundo se mueve hacia mayores grados de transparencia corporativa y lo mismo es cierto de nuestra industria. Panamá está comprometido a expandir su cooperación internacional con respecto a la transparencia fiscal, protegiendo al mismo tiempo los intereses de la nación, como fue indicado por el Presidente el año pasado durante su discurso ante las Naciones Unidas.

Además, la mayoría de las jurisdicciones cambian sus leyes para permitir una mayor transparencia y cooperación en materia de asuntos financieros y corporativos. Como ejemplo, en 2015, el legislador panameño aprobó la Ley 23, que establece una multitud de rígidas normas contra el blanqueo de dinero. En enero de 2016 Panamá fue auditado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ahora ha sido quitado de la “lista gris”.

Por último, tenga en cuenta que Mossack Fonseca nunca ha sido demandado o acusado de infracciones cometidas por cualquier tribunal del mundo-solamente hemos respondido a las solicitudes de información en casos concretos.

Carlos Sousa
Director de Relaciones Públicas
MOSSACK FONSECA & CO”.

 

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