Costa Rica: Investigación antilavado de dinero es insuficiente en contra de crímenes financieros

Informe del Departamento de Estado señala debilidades del país para combatir delito

Costa Rica es incapaz de reprimir el lavado de dinero

ACTUALIZADO EL 22 DE MARZO DE 2016 A LAS 12:00 AM

Operaciones de juegos en línea y construcción figuran en ganancias ilícitas

Alrededor de $4.000 millones son legitimados al año en el país, según estudio

POR GUSTAVO FALLAS M.
En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense legitimó capitales a través de la compañía Liberty Reserve.

El informe del Departamento de Estado de los EE. UU. señala que Costa Rica es incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero.

El estudio afirma que las organizaciones criminales internacionales ven cada vez más favorable a Costa Rica para blanquear capitales por su ubicación geográfica y la “acción limitada” para combatirlo.

“Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en las economías”

De acuerdo con el informe estadounidense y la información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Costa Rica se lavan unos $4 200 millones de dólares estadounidenses por año. Gran parte es canalizado por la industria de la construcción. Además, operaciones de juegos en línea generan millones de dólares en ganancias ilícitas.

Una estadounidense estafó a compatriotas con ayuda de cómplices en Costa Rica. Las víctimas pagaron para cobrar un supuesto premio de un sorteo y la organización ganó $640.000 USD y envió una parte a sus colaboradores costarricenses. La mujer fue condenada en Carolina del Norte durante 2014.

Aparte de ese hecho, el país ha sido escenario de otros fuertes casos de lavado. Las autoridades investigan a la firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco) porque un reporte del Banco de Costa Rica (BCR) señala que recibió $67 millones desde Malta y los Emiratos Árabes, enviados por empresas de la costarricense Marisol Carvajal Cordero de 35 años, gerente de un sportsbook (negocio de apuestas en línea) asentado en Costa Rica. Las pesquisas estadounidenses determinaron que usó tarjetas de regalo del sitio de compras amazon.com para permitir apuestas ilegales y lavar unos $2 millones.

Pocas condenas

“La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero”.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales procuró nueve condenas en casos de lavado de dinero. Actualmente hay 129 casos en investigación.

Esa oficina alegó falta de personal para este tipo de causas, ya que cuentan con tres fiscales auxiliares y un fiscal adjunto. Asimismo, señaló que depende de las pesquisas de la Policía Judicial, las cuales no son expeditas.

Se requiere ley

El fiscal general, Jorge Chavarría, admitió que el análisis de este delito es difícil porque “la legislación costarricense exige la demostración del delito que da origen a ese dinero ilícito“.

“En algunos casos el delito que dio origen ocurrió fuera de nuestras fronteras y ni siquiera se cuenta con información ni pruebas; en otras oportunidades el imputado es absuelto en esa jurisdicción”. A su vez resaltó que los juegos en línea no son una actividad delictiva aquí, pero en Estados Unidos sí.

Chavarría enfatizó que es necesaria la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual permitiría decomisar bienes a quien no pueda probar que tienen un origen lícito.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, manifestó que el informe estadounidense es una opinión. “Nosotros no hemos recibido ningún dato preciso, formal, de ningún ente estadounidense” añadió.

No obstante, coincidió que el lavado de dinero es un problema importante debido a la ubicación geográfica de Costa Rica y que el recurso para contrarrestarlo es poco. “Holanda es un país con 16 millones de habitantes y tiene 1.200 personas que ven el tema de lavado. Costa Rica tiene cuatro millones de habitantes y cerca de 25 personas trabajan este tema” ejemplificó el director del OIJ.

También coincidió en la complejidad de probar el origen ilícito del dinero, sino de verificar que la persona que lo legitime conocía ese origen. Por ello, también abogó porque se apruebe legislación de extinción de dominio.

La Nación

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s