Conferencias antilavado de dinero

Omar Gabriel Orsi (Fiscal Coordinador de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ‐ PROCELAC): “Situación, tendencias y perspectivas en la investigación judicial del blanqueo de capitales” (08/02/2013).

Gregorio Álvarez Álvarez (Magistrado Juez de Instrucción en Salamanca): “La investigación y la prueba del blanqueo” (08/02/2013).

José Antonio Chamorro y Zarza (Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca): “Amnistía fiscal y blanqueo: la regularización tributaria del RDL 12/2012” (08/02/2013).

Luis González Hernández (Departamento de prevención del blanqueo de capitales ‐ Caja España‐Duero): “La prevención del blanqueo de capitales por parte de las entidades financieras” (08/02/2013).

Ignacio Cuervo Herrero (Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid): “La prevención del blanqueo por parte del Notariado” (08/02/2013).

Aurelio Álvarez Salamanca (Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca): “Abogados y blanqueo de capitales” (08/02/2013).

José A. Sbattella (Presidente de la Unidad de Información Financiera ‐ Argentina): “Implementación del sistema antilavado en Argentina” (22/10/2012).

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