Conferencias antilavado de dinero

Omar Gabriel Orsi (Fiscal Coordinador de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ‐ PROCELAC): «Situación, tendencias y perspectivas en la investigación judicial del blanqueo de capitales» (08/02/2013).

Gregorio Álvarez Álvarez (Magistrado Juez de Instrucción en Salamanca): «La investigación y la prueba del blanqueo» (08/02/2013).

José Antonio Chamorro y Zarza (Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca): «Amnistía fiscal y blanqueo: la regularización tributaria del RDL 12/2012» (08/02/2013).

Luis González Hernández (Departamento de prevención del blanqueo de capitales ‐ Caja España‐Duero): «La prevención del blanqueo de capitales por parte de las entidades financieras» (08/02/2013).

Ignacio Cuervo Herrero (Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid): «La prevención del blanqueo por parte del Notariado» (08/02/2013).

Aurelio Álvarez Salamanca (Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca): «Abogados y blanqueo de capitales» (08/02/2013).

José A. Sbattella (Presidente de la Unidad de Información Financiera ‐ Argentina): «Implementación del sistema antilavado en Argentina» (22/10/2012).

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