Western Union investigada por transacciones de lavado de dinero para apuestas

Las autoridades de los Estados Unidos han iniciado una investigación en contra de Western Union para determinar si la empresa fue cómplice en el lavado de dinero para casinos en línea y casas de apuestas ubicados en Costa Rica. Un ex ejecutivo de una empresa de apuestas en línea rompe su silencio exclusivamente a “La Estrella de Costa Rica” sobre cómo las compañías de apuestas en línea trabajan mano a mano con algunos agentes de Western Union.

Investigadores en los Estados Unidos intentan determinar si Western Union era consciente de las transacciones de apuestas a través de sus agentes en Costa Rica y otros países de América Latina. La compañía reveló este dato en una presentación anual con los reguladores.

El gobierno está investigando si “la empresa era consciente que hubo transacciones de juego” y que la empresa “no tomó las medidas adecuadas para detener la actividad“, manifestó la compañía en el comunicado, añadiendo que la compañía podría enfrentar multas considerables si el gobierno presenta cargos de lavado de dinero en contra de la compañía.

El documento menciona las transacciones originadas desde y hacia Costa Rica, así como Nicaragua y Panamá. También se hicieron referencias a las transacciones relativas a Haití, Filipinas, Vietnam, Perú, República Dominicana y las Bahamas. La mayoría de las transacciones bajo investigación están entre los años 2013 y 2014.

Costa Rica es el hogar de la que probablemente sea la mayor concentración de casas de apuestas y casinos en línea en las Américas, si no posiblemente del mundo. Western Union es utilizado comúnmente como un método para clientes en los Estados Unidos, donde el juego en línea es ilegal, para realizar depósitos y retiros de cuentas con esas empresas.

Western Union en Costa Rica y otros países fuera de los Estados Unidos funciona a través de “agentes autorizados“, similar a los franquiciados.

En exclusiva para “La Estrella de Costa Rica“, un ex ejecutivo de un gran operador de apuestas en línea en Costa Rica explica cómo algunos agentes de Western Union trabajaron mano a mano con las apuestas online empresas en Costa Rica:

“La agencia proporcionaría a nuestra empresa una lista de cientos de nombres diferentes -nombres aleatorios- para utilizar para un mes determinado, nombres a los cuales los clientes de los Estados Unidos enviarían transferencias vía Western Union. El Agente de Western Union sigue la pista de los nombres que “pertenecen” a nosotros o a otros operadores de apuestas. Cuando se ha agotado la lista de nombres, después que cada persona había recibido el límite mensual impuesto por Western Union, nos daría una nueva lista. Por lo tanto, esencialmente, los clientes estadounidenses enviarían una transferencia de Western Union a un nombre, como “John Doe” Watson en Costa Rica; y recibimos un crédito de la agencia Western Union. Todas las transacciones enviadas a nuestra lista de nombres se suman al final del mes, y el agente de Western Union, escribiría un única cheque para todas las transacciones. Hemos tenido varios agentes en Costa Rica y otros países. En los primeros días, los nombres provenían de las páginas de la guía telefónica. Se podría decir que arracamos 5 páginas de una guía telefónica, las fotocopiamos, guardamos una copia y nos daban la otra copia. Esos eran nuestros nombres en virtud de la cual recibir transferencias para el mes”, dijo el ex ejecutivo de apuestas bajo condición de anonimato. “Más tarde se hizo un poco más sofisticado y solamente enviaron un correo electrónico a nuestro departamento de contabilidad con la lista de nombres a utilizar ese mes.”

Western Union está cooperando con la investigación. Unos 50 agentes de Western Union en Costa Rica, Nicaragua y Panamá están implicados en este esquema de lavado de dinero. El agente de Western Union en la región es AirPak.

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