Medidas Anticorrupción y Soborno

SEMINARIO GRATUITO

Viernes, 26 de febrero del 2016
12:00 PM – 1:00 PM (ET)
Créditos CAMS: 1

“Adoptar las medidas necesarias para el control de PEP o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas.

  • Las recientes medidas anticorrupción adoptadas por México, Brasil y Chile.
  • El desarrollo e implementación de un programa efectivo de monitoreo de PEP, sectores industriales de alto riesgo y transacciones inusuales.
  • Las singularidades de los casos FIFA y Petrobras; y las fallas observadas en los sistemas de control usados por los bancos involucrados.

En el transcurso del 2015 han sido muchos los delitos financieros que han surgido a la luz pero, sin dudas, los casos de corrupción y soborno tales como el de FIFA o Petrobras han generado especial alarma y preocupación en el sistema financiero internacional.

Participe en este seminario por internet donde expertos oradores actualizarán a los asistentes acerca de recientes medidas anti-corrupción adoptadas por los reguladores de México, Brasil y Chile.

Proveerán consejos para el desarrollo e implementación de un programa efectivo de monitoreo de PEP, sectores industriales de alto riesgo y transacciones inusuales.

Analizarán las singularidades de los casos FIFA y Petrobras, y evaluarán las fallas observadas en los sistemas de control usados por los bancos involucrados”.

Moderadora:

Sonia León, CAMS
Directora para Latinoamérica
ACAMS

Oradores:

Marcos Czacki Halkin
Director de Operaciones
Daimler Financial Services
México

Fernando Di Pasquale
Director
Carrera de Organización Bancaria
Universidad Católica Argentina
Argentina

http://www2.acams.org/e/8572/ium-email-utm-campaign-webinar/29qlfz/557247425

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